证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-065

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于与南方电网综合能源有限公司签订《代理协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：

  1、本协议是代理协议，本协议的履行需视合作方的订单情况而定，交易金额和未来收益尚存在一定的不确定性；

  2、如公司未能按照南方电网综合能源有限公司（以下简称“南网能源”）的要求按时按质的提供产品，还需承担一定的赔偿责任。从延迟交付次日起到延迟30天内，每天按迟延交付货物总价支付一定比例的滞纳金，迟延交付超过30天，属严重违约，南网能源有权解除订单，茂硕电源应支付订单总价一定比例的违约金。南网能源如未按本协议约定付款，每天按已迟交付货物总价的一定比例计算滞纳金。延迟付款时间超过60天的，茂硕电源有权解除本协议，南网能源应支付订单总价一定比例的违约金。

  3、双方约定：双方采购等相关人员，不得有串通而故意侵害南网能源利益的行为，南网能源如查实确认，有权单方决定终止本合作合同的履行，茂硕电源应向南网能源支付100万元违约金。

  4、由于本协议具体交易合作金额待定，短期内对公司业绩、财务状况和经营成果不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、对外投资概述

  1、协议情况

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2014年6月10日与南网能源签订了《代理协议》，为了在激烈的市场竞争中开拓更大市场，实现共同发展的合作目标，本着“平等自愿、互惠互利”的原则，就LED路灯、隧道灯、景观亮化产品所需驱动电源和光伏逆变器代理事宜达成合作意向，相互确定为合作伙伴关系。

  2、签订协议所必需的审批程序

  本次签订《代理协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本协议是基于双方合作意愿和基本原则的代理协议，不涉及具体的交易金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。

  二、协议对方介绍

  公司名称：南方电网综合能源有限公司

  公司住所：广州市萝岗区广州经济开发区锦绣路明华一街4、6号穗兴工业大厦306室

  企业类型：有限责任公司

  注册号码：440000000091215

  法定代表人：秦华

  成立日期：2010年12月29日

  注册资本： 35000万元

  经营范围：节能减排相关咨询 、节能诊断、设计、投资、改造、检测评估、能源审计、信息服务；节能减排指标交易代理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营，电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；电动汽车充电和运营；节能减排领域的科学研究、技术开发和转让、设备研制、生产、安装、维护和销售、国内外工程承包、技术合作、对外劳务业务；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

  公司与南方电网综合能源有限公司不存在关联关系。

  三、协议的主要内容

  1、合作方式

  （1）南网能源与茂硕电源建立核心合作关系，共同建立核心战略联盟 (技术共享、联合开发、战略协同等)，为在激烈的市场竞争中开拓更大市场，实现共同发展的合作目标，双方相互确定对方为合作伙伴，共同致力于建立更紧密的合作伙伴关系。

  （2）双方将建立对口业务交流机制，成立相应的部门，负责交流合作。双方将就相关合作、高层会谈，进一步深入研究，逐步实施合作项目，为互惠共赢奠定基础。协议双方高层定期举行高层会谈，共同商讨，交流战略合作事宜。

  （3）茂硕电源提供最领先技术、性能质量优质的产品给南网能源；开发出的新产品南网能源享有优先使用权；茂硕电源为南网能源优先供应产品，同等条件下优先发货，缩短供货周期；优先提供售后服务，确保南网能源产品的质量信誉。

  （4）茂硕电源承诺为南网能源提供产品，并最大限度的保障南网能源的利益。

  （5）茂硕电源免费为南网能源提供专业的技术支持与服务，并针对南网能源的所有项目，全面实行目标责任制、项目经理制、项目监理制的管理制度，建立一对一的项目责任制；茂硕电源针对南网能源的所有项目，全部采用专人专线为南网能源制造产品，确保供应给南网能源的全部产品达到合格优质，及时交付。

  （6）协议双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其它相应的合作伙伴进行合作。

  （7）茂硕电源承诺优先及时为南网能源提供优质、具有领先技术的LED驱动电源系列和光伏逆变器系列产品，是合作的核心。

  2、合作期限

  合作期限为协议签订后一年，期满后可另行续签。协议签订生效后，南网能源根据需求向茂硕电源下生产订单。

  3、结算方式

  采用月结方式，每月15日为当月货款结算日。

  茂硕电源提供给南网能源价值30万元LED驱动电源系列产品作为信用保证金，本协议合作期满，若双方不再续签合作协议，不再继续合作的，南网能源在本协议合作期满且最后一批货物无质量问题，南网能源验收合格之日起三个月内将30万元支付给茂硕电源；若双方继续合作，续签合作协议的，南网能源在最后一期合作协议期满且最后一批货物无质量问题，南网能源验收合格之日起三个月内将30万元支付给茂硕电源。

  四、签订协议的目的、对公司的影响

  为了在激烈的市场竞争中开拓更大市场，实现共同发展的合作目标，本着“平等自愿、互惠互利”的原则，公司与南网能源就LED路灯、隧道灯、景观亮化产品所需驱动电源和光伏逆变器代理事宜达成合作意向，相互确定为合作伙伴关系。

  通过合作方的代理可增强公司主营业务的销售渠道，提升公司的盈利能力；由于本协议具体交易合作金额待定，短期内对公司业绩、财务状况和经营成果不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《代理协议》。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2014年6月11日