证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2014-029

  晋西车轴股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年6月20日

● 股权登记日：2014年6月12日

● 是否提供网络投票：是

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《公司关于召开2013年度股东大会的通知》（临2014-028号）。根据相关要求，现发布关于召开公司2013年度股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年6月20日（星期五）上午9:30；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）会议地点：太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案	是否为特别决议事项
1	公司2013年度董事会工作报告	否
2	公司2013年度监事会工作报告	否
3	公司2013年度财务决算报告	否
4	公司2014年度财务预算报告	否
5	关于审议公司《2013年年度报告》及其摘要的议案	否
6	关于审议公司2013年度利润分配方案的议案	否
7	关于审议公司独立董事2013年度述职报告的议案	否
8	关于修订公司《章程》的议案	是
9	关于审议公司2013年度日常关联交易超出预计的议案	否
10	关于审议公司2014年度日常关联交易的议案	否
11	关于审议聘任2014年度财务审计机构的议案	否
12	关于审议公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币50,000万元以内的授信业务的议案	否
13	关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易（资产租赁）协议》的议案	否
14	关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁补充协议》的议案	否
15	关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁补充协议》的议案	否
16	关于审议豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案	否
17	关于调整2014年度日常关联交易预计的议案	否

上述议案已分别经公司董事会或监事会会议审议通过，其中：

1、议案1、议案3-15详见公司2014年4月23日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告的《晋西车轴第四届董事会第三十三次会议决议公告》（临2014-009号）、《晋西车轴关于修订<公司章程>的公告》（临2014-011号）、《晋西车轴日常关联交易公告》（临2014-012号）、《晋西车轴与晋西集团签订<关联交易（资产租赁）协议>公告》（临2014-015号）、《晋西车轴与晋西集团签订<土地租赁补充协议>暨关联交易公告》（临2014-016号）、《公司全资子公司晋西车辆与晋西集团签订<土地租赁补充协议>暨关联交易公告》（临2014-017号），2014年4月24日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告的《晋西车轴股份有限公司及子公司与晋西工业集团有限责任公司签订相关关联交易协议的补充公告》（临2014-018号）、《晋西车轴日常关联交易执行情况及超出预计情况的公告》（临2014-019号）。

2、议案2详见公司2014年4月23日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告的《晋西车轴第四届监事会第二十八次会议决议公告》（临2014-010号）。

3、议案16-17详见公司2014年5月30日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告的《晋西车轴第四届董事会第三十五次会议决议公告》（临2014-024号）。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2014年6月12日（星期四）。凡在2014年6月12日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

（一）登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件2）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件3）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2014年6月16日（上午8:30—11:30，下午2:30—5:30）

（三）登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

邮编：030027

（四）联系人：邓晓英 于 凡

联系电话：0351-6628286

传真：0351-6628286

五、其他事项：

本次股东大会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件：

1、投资者参加网络投票的操作流程

2、股东登记表

3、授权委托书

晋西车轴股份有限公司

二○一四年六月十三日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年6月20日

总提案数：17个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738495	晋西投票	17	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-17	本次股东大会的所有17项提案	738495	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告	738495	1.00元	1股	2股	3股
2	公司2013年度监事会工作报告	738495	2.00元	1股	2股	3股
3	公司2013年度财务决算报告	738495	3.00元	1股	2股	3股
4	公司2014年度财务预算报告	738495	4.00元	1股	2股	3股
5	关于审议公司《2013年年度报告》及其摘要的议案	738495	5.00元	1股	2股	3股
6	关于审议公司2013年度利润分配方案的议案	738495	6.00元	1股	2股	3股
7	关于审议公司独立董事2013年度述职报告的议案	738495	7.00元	1股	2股	3股
8	关于修订公司《章程》的议案	738495	8.00元	1股	2股	3股
9	关于审议公司2013年度日常关联交易超出预计的议案	738495	9.00元	1股	2股	3股
10	关于审议公司2014年度日常关联交易的议案	738495	10.00元	1股	2股	3股
11	关于审议聘任2014年度财务审计机构的议案	738495	11.00元	1股	2股	3股
12	关于审议公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币50,000万元以内的授信业务的议案	738495	12.00元	1股	2股	3股
13	关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易（资产租赁）协议》的议案	738495	13.00元	1股	2股	3股
14	关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁补充协议》的议案	738495	14.00元	1股	2股	3股
15	关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁补充协议》的议案	738495	15.00元	1股	2股	3股
16	关于审议豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案	738495	16.00元	1股	2股	3股
17	关于调整2014年度日常关联交易预计的议案	738495	17.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2014年6月12日A股收市后，持有“晋西车轴” A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738495	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738495	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738495	买入	1.00元	2股

4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738495	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、股东可以直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件2：

股东登记表

兹登记参加晋西车轴股份有限公司二〇一三年度股东大会。

姓名： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

附件3：

授权委托书

晋西车轴股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月20日召开的晋西车轴股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告
2	公司2013年度监事会工作报告
3	公司2013年度财务决算报告
4	公司2014年度财务预算报告
5	关于审议公司《2013年年度报告》及其摘要的议案
6	关于审议公司2013年度利润分配方案的议案
7	关于审议公司独立董事2013年度述职报告的议案
8	关于修订公司《章程》的议案
9	关于审议公司2013年度日常关联交易超出预计的议案
10	关于审议公司2014年度日常关联交易的议案
11	关于审议聘任2014年度财务审计机构的议案
12	关于审议公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币50,000万元以内的授信业务的议案
13	关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易（资产租赁）协议》的议案
14	关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁补充协议》的议案
15	关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁补充协议》的议案
16	关于审议豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案
17	关于调整2014年度日常关联交易预计的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。