证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2014-030

华润万东医疗装备股份有限公司

关于2013年度股东大会增加网络投票方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会。详见华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华润万东医疗装备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

（二）会议召开的日期、时间：2014年6月25日（星期三）上午九时整

（三）股权登记日：2014年6月18日（星期三）

（四）会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼七层多功能厅

（五）会议审议议题：

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年度财务决算报告》；

4、审议《2013年度利润分配预案》；

5、审议《2014年度公司经营工作计划及财务预算》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》。

听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》。

注：上述第1、2、3、4、6、7项议案内容详见公司于2014年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》和《华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》。

上述第5项议案内容详见公司于2014年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。

二、增加网络投票的原因、网络投票的时间、网络投票平台

（一）增加网络投票的原因

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步保护股东合法权益，方便股东行使股东大会表决权,在原有股东大会审议的议案内容不变的情况下，除现场会议外,同时向股东增加网络投票方式。

（二）网络投票的时间

2014年6月25日（星期三）上午9：30-11:30,下午13:00-15:00。

（三）网络投票平台

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

特此公告

附件：网络投票操作流程

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2014年6月13日

附件

华润万东医疗装备股份有限公司

2013年度股东大会网络投票操作流程

本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

网络投票具体时间：2014年6月25日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00（股票交易时间）。通过上海证券交易所的交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

本次股东大会总议案数：7个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738055	万东投票	7	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-7号	本次股东大会的所有7项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013年度财务决算报告》	3.00
4	《2013年度利润分配预案》	4.00
5	《2014年度公司经营工作计划及财务预算》	5.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于向银行申请授信额度的议案》	7.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年6月18日（星期三）A股收市后，持有华润万东A股（股票代码600055）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738055	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738055	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738055	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738055	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2014-031

华润万东医疗装备股份有限公司

关于召开2013年度现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2014年6月17日（星期二）15:30-16:30

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公开披露《2013年年度报告》及2013年利润分配预案。为便于广大投资者更深入全面了解公司2013年度利润分配情况，进一步加强及增进公司与投资者互动及交流，公司拟于2014年6月17日（星期二）召开“2013年度现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间：2014年6月17日（星期二）下午15:30-16:30；

2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；

3、会议召开方式：网络互动

三、说明会参会人员

公司董事总经理、董事会秘书、财务副总监等高级管理人员及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

投资者可在2014年6月17日（星期二）15:30-16:30登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）直接参与现金分红说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询方式

联系人：国宾

联系电话：010-84569688

传真：010-84575717

电子邮箱：wdyL055@263.net.cn

特此公告

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2014年6月13日