股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

  股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2014-027

  佛山电器照明股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2014年6月6日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2014年6月13日召开第七届董事会第十三次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过《关于转让珠江资产管理公司股权的议案》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让珠江资产管理公司股权的公告》。

  佛山电器照明股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月13日

  股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

  股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2014-028

  佛山电器照明股份有限公司

  关于转让珠江资产管理公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于2014年4月23日通过决议，同意转让本公司所持有的广州珠江资产管理有限公司（以下简称“珠江资产管理公司”）15.38%的股权，并授权公司管理层办理珠江资产管理公司股权转让的相关事宜（详情请见2014年4月25日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2014-015）。

  经广东正中珠江会计师事务所（具有证券、期货业务资格）审计，截止2014年4月30日，珠江资产管理公司的总资产为4362.90万元，净资产为4362.35万元，2014年1-4月营业收入为0，2014年1-4月净利润为-493.36万元。

  经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（具有证券、期货业务资格）评估，运用资产基础法，评估基准日2014年4月30日时，珠江资产管理公司全部资产账面值为4,362.90 万元，评估值为5,040.15 万元，增幅15.52 %；负债账面值为0.56 万元，评估值为0.56 万元，增幅0.00 %；净资产账面值为4,362.35 万元，评估值为5,039.60 万元，增幅15.52 %。

  按照上述评估价值，本公司持有的珠江资产管理公司15.38%的股权对应的评估价值为775.09万元。公司董事会同意以此评估价值为基础，按不低于评估价的价格，以挂牌出让的方式转让珠江资产管理公司股权，并授权管理层办理珠江资产管理公司股权挂牌出让的相关事宜及如果挂牌出让成功后签署《股权转让协议》。

  由于没有确定最终成交价格，目前还无法确定该股权转让事项对公司本期利润的影响。在上述股权挂牌出让成功后，公司将及时披露后续事项进展公告，请广大投资者注意投资风险。

  备查文件：

  1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

  2、珠江资产管理公司2014年度1-4月审计报告；

  3、珠江资产管理公司评估报告。

  佛山电器照明股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月13日