证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-097

华夏幸福基业股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点：

1、 时间：2014年6月13日上午10:00点

2、 地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）

(二) 股东出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	944,895,478
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.43

(三) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场投票方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(四) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例（%）	反对票数	反对 比例（%）	弃权票数	弃权 比例（%）	是否 通过
1	关于签订《整体合作开发建设经营北京市房山区张坊镇约定区域合作协议》的议案	941,606,519	99.65	3,288,959	0.35	0	0	是
2	关于为下属公司提供担保的议案	944,264,278	99.93	631,200	0.07	0	0	是
3	关于对下属子公司核定担保额度的议案	944,264,278	99.93	631,200	0.07	0	0	是
4	关于授权为下属公司提供对外担保的议案	944,895,478	100	0	0	0	0	是
5	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案	944,264,278	99.93	631,200	0.07	0	0	是

上述议案2、议案3、议案4及议案5为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所张紫璇、刘亦鸣律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年6月14日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-098

华夏幸福基业股份有限公司

关于控股股东股权解押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

2014年6月13日，本公司收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）通知：

华夏控股将质押给中信建投证券股份有限公司的本公司109,500,000股限售流通股股票解除质押。质押登记解除日期为2014年6月12日。

截止本公告日，华夏控股直接持有本公司股票911,186,559股，占本公司总股本的68.88%，其中质押股票合计553,308,600股，占本公司总股本的41.83%。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年6月14日