证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-29号
四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年6月4日在《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议的召开时间为2014年6月19日（星期四）下午14:00,现将本次临时股东大会召开的有关事项提示性公告如下：
| 一、召开会议基本情况 |
| （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 |
| 二、会议审议事项 |
| 2）审议《关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司免于提交要约收购豁免申请的议案》 3、会议议题披露情况：公告详见2014年6月4日《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。 |
| 三、股东大会会议登记方法 |
| 3、登记地点：四川省内江市甜城大道经济技术开发区 4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 |
| 四、参加网络投票的具体操作流程 |
| （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 |
| 2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 3、临时股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席临时股东大会，纳入出席临时股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 |
| 五、其它事项 |
| 2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 3、附件：授权委托书 |
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十六日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2014年6月19日召开的2014年第二次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下列示行使表决权。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于对吉隆鼎孚投资有限公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司免于提交要约收购豁免申请的议案》 |
委托人： 被委托人：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托期限：
委托人股东帐号： 委托日期：