第二届董事会第三十三次会议
决议公告
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-027
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2014年6月17日以书面送达或电话通知的方式发出会议通知及会议资料，2014年6月18日16：00以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名，其中张捷、吴宇英、王晓华采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议：
（一）以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会的议案》
鉴于公司董事会的工作安排，对董事会专门委员会组成人员调整如下：
1、薪酬与考核委员会：王晓华（主任委员）、吴裕英、涂宇亮。
2、提名委员会：张捷（主任委员）、曾炳权、李建宁。
3、战略与风险管理委员会、审计委员会成员保持不变。
（二）以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于设立三角琴涂装厂（分厂）的议案》
根据工作的需要，公司现设立“三角琴涂装厂”（内设分厂，非独立法人），专门负责公司三角钢琴及组件的喷涂工作。
二、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十八日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-028
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2014年6月18日以书面送达或电子加密邮件的方式发出会议通知及会议资料，2014年6月19日14：30以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名，其中张捷、曾炳权、吴裕英、王晓华采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事会部分成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议：
（一）以5票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司副董事长李建宁先生，董事黄贤兴先生、麦俊桦女士为股票期权的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
《公司股票期权激励计划（草案）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司股票期权激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》。
（二）以5票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司副董事长李建宁先生，董事黄贤兴先生、麦俊桦女士为股票期权的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
公司副董事长李建宁先生，董事黄贤兴先生、麦俊桦女士为股票期权的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
以上（一）、（二）、（三）项议案尚需广东省国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会审核通过，《公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
二、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十九日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-029
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年6月18日以书面送达方式或电子加密邮件的方式发出会议通知和议案，于2014年6月19日上午14:00以现场会议方式在公司监事会办公室召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席陈婉仪女士主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法、有效。
一、本次会议召开及审议情况
（一）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《公司股票期权激励计划（草案）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司股票期权激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（二）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于核实<公司股票期权激励计划之激励对象名单>的议案》。
监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律法规的规定，对《公司股票期权激励计划（草案）》中规定的股票期权激励对象名单进行了审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》所述的下列情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
《公司股票期权激励计划之激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上（一）、（二）、（三）项议案尚需广东省国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会审核通过，《公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
二、备查文件
监事会决议
特此公告
广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇一四年六月十九日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-030
广州珠江钢琴集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励计划事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：珠江钢琴；证券代码：002678）自2014年6月10日开市起停牌。
2014年6月19日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年6月20日开市起复牌。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十九日