第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—040
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2014年6月13日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2014年6月19日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司本次拟用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.85%，拟从徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取，使用期限不超过12个月。上述资金自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。
在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
（二）审议通过了《中发科技关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》
本次非公开发行的募集资金拟通过向全资子公司中发（铜陵）科技有限公司（以下简称“中发铜陵”）增资，分别用于实施以下两个项目：
■
募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施，如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额，募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。
根据保荐机构的核查，以及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年5月25日出具的“（2014）京会兴专字第5058004号”《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认截至2014年4月30日，中发科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,372.75万元，具体情况如下：
■
公司决定用本次募集资金置换募投项目前期已投入的上述资金，即2372.75万元。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
（三）审议通过了《中发科技关于改变应收账款坏账计提政策的议案》
为体现会计处理谨慎性原则，结合公司目前的经营环境及市场状况，在借鉴行业内大多数公司采用的坏账准备计提政策的基础上，对本公司应收款项、其他应收款的坏账计提账龄区间及计提比例予以调整。
公司应收账款和其他应收款原坏账计提比例1年以内的为0%，现调整为1%。本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。经公司测算,本次变更影响 2014 年度归属于上市公司股东的净利润减少约 150 万元。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一四年六月十九日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—041
铜陵中发三佳科技股份有限公司
募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司募集资金临时补充流动资金的金额：3000万元。
●公司募集资金临时补充流动资金的期限：不超过12个月。
一、本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1614号）核准，本公司于2014年4月非公开发行人民币普通股（A股）4,539万股，发行价格为人民币7.93元/股，募集资金总额为人民币359,942,700.00元，扣除发行费用人民币20,863,814.81元，实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元，上述募集资金已于2014年4月11日汇入公司开设的募集资金专户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴验字第50580001号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。
2014年4月30日及2014年5月6日，本公司、保荐机构万联证券有限责任公司分别与募集资金存放银行中国银行铜陵分行、光大银行合肥分行潜山路支行、交通银行铜陵分行、徽商银行铜陵狮子山支行、上海浦东发展银行铜陵支行等五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2014年5月14日公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。
上述闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年5月19日，目前尚处于有效使用期限内。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次非公开发行的募集资金分别用于实施以下两个项目：
■
募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施，如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额，募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司本次拟用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.85%，拟从徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取，使用期限不超过12个月。上述资金自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。
在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（二）公司监事会意见
公司监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序；不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构万联证券有限责任公司经核查认为：
中发科技本次将部分募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，中发科技使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。
综上，万联证券对中发科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
（一）中发科技第五届董事会第十九次会议决议；
（二）中发科技第五届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事关于使用部分闲置募集资金置暂时补充公司流动资金的独立意见；
（四）万联证券有限责任公司出具的《万联证券关于中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一四年六月十九日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—042
铜陵中发三佳科技股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额：2,372.75万元。
●是否符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定：是。
一、本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1614号）核准，本公司于2014年4月非公开发行人民币普通股（A股）4,539万股，发行价格为人民币7.93元/股，募集资金总额为人民币359,942,700.00元，扣除发行费用人民币20,863,814.81元，实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元，上述募集资金已于2014年4月11日汇入公司开设的募集资金专户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴验字第50580001号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。
2014年4月30日及2014年5月6日，本公司、保荐机构万联证券有限责任公司分别与募集资金存放银行中国银行铜陵分行、光大银行合肥分行潜山路支行、交通银行铜陵分行、徽商银行铜陵狮子山支行、上海浦东发展银行铜陵支行等五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次非公开发行的募集资金分别用于实施以下两个项目：
■
募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施，如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额，募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
本次非公开发行的募集资金拟通过向全资子公司中发（铜陵）科技有限公司（以下简称“中发铜陵”）增资，分别用于实施以下两个项目：
■
募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施，如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额，募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。
根据保荐机构的核查，以及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年5月25日出具的“（2014）京会兴专字第5058004号”《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认截至2014年4月30日，中发科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,372.75万元，具体情况如下：
■
公司决定用本次募集资金置换募投项目前期已投入的上述资金，即2372.75万元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）公司独立董事意见
公司独立董事认为：本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。因此，同意公司置换募集资金投资项目前期已投入资金。
（二）公司监事会意见
公司监事会认为：本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。因此，我们同意公司置换募集资金投资项目前期已投入资金。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构万联证券有限责任公司经核查认为：
本次使用募集资金置换前期投入自有资金事项经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，并经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换前期投入自有资金的事项无异议。
（四）会计师事务所意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年5月25日出具了“（2014）京会兴专字第5058004号”《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认截至2014年4月30日，中发科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,372.75万元。
六、备查文件
（一）中发科技第五届董事会第十九次会议决议；
（二）中发科技第五届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事关于中发科技置换募集资金投资项目前期已投入资金的独立意见；
（四）万联证券有限责任公司出具的《关于中发科技使用募集资金置换前期投入自有资金的专项意见》；
（五）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一四年六月十九日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—043
铜陵中发三佳科技股份有限公司
会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。经公司测算，本次变更影响 2014 年度归属于上市公司股东的净利润减少约 150 万元。
一、概述
为体现会计处理谨慎性原则，结合公司目前的经营环境及市场状况，在借鉴行业内大多数公司采用的坏账准备计提政策的基础上，对本公司应收款项、其他应收款的坏账计提账龄区间及计提比例予以调整：公司应收账款和其他应收款原坏账计提比例1年以内的为0%，现调整为1%。
该事项经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，赞成9票，反对0票，弃权0票。本次会计估计变更由公司董事会批准，不需提交公司股东大会审议。
二、会计估计变更影响
1、本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定的要求，本次会计估计变更对净利润、所有者权益的影响比例不超过 50%。
3、经公司测算，本次会计估计变更影响 2014 年度归属于上市公司股东的净利润减少约 150 万元。
三、独立董事、监事会结论性意见
公司应收账款和其他应收款原坏账计提比例1年以内的为0%，现调整为1%，符合会计谨慎性原则，同意公司董事会作出的这一决定。
四、备查文件
1、中发科技第五届董事会第十九次会议决议；
2、中发科技第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、监事会意见。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一四年六月十九日
股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临2014—044
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2014年6月13日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2014年6月19日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。
（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈余江先生。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司本次拟用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.85%，拟从徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取，使用期限不超过12个月。上述资金自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。
在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。
（二）审议通过了《中发科技关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》
本次非公开发行的募集资金拟通过向全资子公司中发（铜陵）科技有限公司（以下简称“中发铜陵”）增资，分别用于实施以下两个项目：
■
募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施，如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额，募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。
根据保荐机构的核查，以及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年5月25日出具的“（2014）京会兴专字第5058004号”《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认截至2014年4月30日，中发科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,372.75万元，具体情况如下：
■
公司决定用本次募集资金置换募投项目前期已投入的上述资金，即2372.75万元。
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。
（三）审议通过了《中发科技关于改变应收账款坏账计提政策的议案》
为体现会计处理谨慎性原则，结合公司目前的经营环境及市场状况，在借鉴行业内大多数公司采用的坏账准备计提政策的基础上，对本公司应收款项、其他应收款的坏账计提账龄区间及计提比例予以调整：公司应收账款和其他应收款原坏账计提比例1年以内的为0%，现调整为1%。经公司测算,本次变更影响 2014 年度归属于上市公司股东的净利润减少约 150 万元。
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一四年六月十九日