证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2014-015

  金花企业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年6月25日在公司会议室召开。应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚先生主持，监事会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

  一、选举公司董事长的议案；

  选举吴一坚先生为公司董事长。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  二、选举董事会专门委员会委员的议案

  选举独立董事杨政、黄丽琼、董事张梅为审计委员会委员，独立董事杨政为主任委员；

  选举独立董事胡建波、杨政、董事孙圣明为提名委员会委员，独立董事胡建波为主任委员；

  选举独立董事黄丽琼、胡建波、董事秦川为薪酬与考核委员会委员，独立董事黄丽琼为主任委员；

  选举董事长吴一坚、董事孙圣明、秦川、独立董事胡建波为战略委员会委员，董事长吴一坚为主任委员；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  三、通过《关于聘任事项的议案》

  1、根据董事长提议，聘任秦川先生为董事长助理；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  2、根据董事长提名，聘任孙明先生为董事会秘书，聘任张云波女士为证券事务代表；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  3、决定聘任张梅女士为总经理；聘任韩卓军先生、陶玉女士、孙明先生为副总经理；聘任侯亦文女士为财务总监。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  独立董事对于高管人员聘任的独立意见：高管人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅高管人员的相关资料，均具备《公司法》、公司章程规定的任职资格。高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

  金花企业（集团）股份有限公司董事会

  二O一四年六月二十六日

  附件：高管人员简历

  1、张梅女士，1970年10月出生，中欧国际工商学院EMBA，曾任职于陕西金花实业发展有限责任公司财务部、金花企业（集团）股份有限公司财务部。1999年至2011年4月任公司财务总监，2011年5月至今任公司总经理。

  2、韩卓军先生，1965年9月生，本科，1999年6月至2002年12月任金花股份西安大庆制药厂总经理，2003年1月至2003年12月任金花股份营销中心总监，2004年1月至2006年1月任金花股份总工程师，2006年1月至2008年5月任公司金花制药厂总经理，公司第四届监事会监事。2008年5月至今任公司副总经理。

  3、陶 玉女士，1963年9月生，本科，执业药师，曾任职于陕西省医药研究所、西安一枝刘制药有限公司、杨凌科森生物医药有限公司，自2007年3月至2010年2月任公司西安金花制药厂总工程师，2010年2月至2011年5月任公司西安金花制药厂总经理，2011年5月至今任公司副总经理。

  4、孙 明先生， 1972年2月生，硕士，2000年至2003年任职于金花投资有限公司，2003年6月至2004年3月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表，2004年3月至2011年5月任公司董事会秘书，2011年5月至今任公司董事会秘书、副总经理。

  5、侯亦文女士，1971年2月出生，中级会计师，中国注册税务师，2002年1月至2005年4月任公司财务部会计主管，2005年5月至2007年1月任公司财务部经理，2007年2月至今任公司西安金花制药厂财务部经理。

  证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2014-016

  金花企业（集团）股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  金花企业（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年6月25日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

  选举肖鸣先生为监事会主席。

  表决结果：同意票3，反对票0，弃权票0

  金花企业（集团）股份有限公司监事会

  2014年6月26日