证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2014－14

三联商社股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间和地点：

1.召开时间：2014年6月27日上午9:30

2.召开地点：北京市霄云路26号鹏润大厦18层会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席本次大会的股东或授权代表共4人，代表股份65,834,831股，占公司股份总数的26.07％。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王俊洲先生主持，采取现场投票方式表决。本次年度股东大会的表决方式、主持程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，候选董事、监事及公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

经大会审议，以记名投票表决方式审议并通过了以下共计11项议案，议案及表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

（二）审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

（三）审议通过《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

（四）审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

（五）审议通过《关于公司2014年度财务预算报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

经大会审议，确定2014年度财务主要预算指标如下：

1、营业收入89,223万元（不含税）；

2、综合毛利额13,050万元，综合毛利率14.63%；

3、费用总额8,950万元，费用率10.03%；

4、净利润3,110万元。

（六）审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

经大会审议，鉴于公司2013年末未分配利润为负数，决定公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议通过《关于公司2013年年度报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

（八）审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

经大会审议，同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年的财务审计机构和内控审计机构，审计报酬人民币55万元。

（九）审议通过《关于投资保本型理财产品额度调整的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

会议同意将公司购买理财产品额度调整至：单笔金额不超过1亿元（含），重复并存投资金额不超过3亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资范围为：银行发行的保本保证收益型或保本浮动收益型理财产品，产品期限不超过12个月（含），不限制理财产品投资方向。

（十）审议通过《关于选举第九届董事会成员的议案》

1、选举何阳青先生为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

2、选举魏秋立女士为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

3、选举董晓红女士为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

4、选举周明女士为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

5、选举秦学昌先生为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

6、选举韩辉先生为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

7、选举陈桂平先生为公司第九届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

经股东大会选举，公司第九届董事会由何阳青先生、魏秋立女士、董晓红女士、周明女士、秦学昌先生、韩辉先生、陈桂平先生组成。其中秦学昌先生、韩辉先生、陈桂平先生为独立董事。

（十一）审议通过《关于选举第九届监事会成员的议案》

1、选举方巍先生为公司第九届监事会监事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

2、选举温正来先生为公司第九届监事会监事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
65,834,831	100	0	0	0	0

经股东大会选举，公司第九届监事会由方巍先生、温正来先生及公司职工代表大会推举的秦苏鹏先生共同组成。

三、律师见证情况

（一）律师事务所：北京必浩得律师事务所

（二）见证律师：翟炜、周苗

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

三联商社股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十七日

证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2014-15

三联商社股份有限公司

关于推举第九届监事会

职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经三联商社股份有限公司职工代表大会选举，推荐秦苏鹏先生出任公司第九届监事会职工代表监事。

秦苏鹏先生个人简历如下：

秦苏鹏，男，42岁，山东工业大学本科，工程师。2002年4月入职国美电器，历任济南国美电器有限公司行政经理、人资经理、总经理办公室主任、总务部经理等职，国美电器有限公司总务部副经理、深圳易天移动数码有限公司行政经理、河北国美电器有限公司行政总监。2009年2月至今，任三联商社股份有限公司行政中心总监，2013年3月起任公司职工代表监事。

特此公告。

三联商社股份有限公司监事会

二〇一四年六月二十七日

证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2014-16

三联商社股份有限公司第九届

董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三联商社股份有限公司于2014年6月19日向第九届董事会全体董事发出关于召开第九届董事会第一次会议的通知，并于2014年6月27日在北京鹏润大厦现场召开了本次会议，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由何阳青先生召集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司董事长的议案》；

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，选举何阳青先生为公司董事长。

2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意公司董事会专门委员会设置及组成人员如下：

（1）战略与投资委员会由四名董事组成，其中独立董事一名，董事长何阳青先生担任主任委员，其他委员为：魏秋立女士、董晓红女士、陈桂平先生；

（2）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事韩辉先生担任主任委员，其他委员为：秦学昌先生、魏秋立女士；

（3）审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事秦学昌先生担任主任委员，其他委员为陈桂平先生、周明女士；

（4）薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事陈桂平先生担任主任委员，其他委员为韩辉先生、魏秋立女士。

3、会议集中审议了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案，并形成如下决议：

（1）会议以7票赞成，0 票弃权，0票反对的表决结果，同意何阳青董事长的提名，聘任薛超先生为公司总经理；

（2）会议以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，同意何阳青董事长的提名，续聘邵杰女士为公司董事会秘书；

公司已根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，在本次董事会会议审议关于聘任董事会秘书的议案之前，向上海证券交易所递交了邵杰女士的推荐材料，上海证券交易所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议。

（3）会议以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，同意薛超总经理的提名，续聘魏东先生为公司财务总监；

公司独立董事秦学昌先生、韩辉先生、陈桂平先生，就上述董事会选举董事长及聘任高级管理人员的事项进行了核查，并发表如下独立意见：

公司董事会选举和聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（4）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意何阳青董事长的提议，续聘朱莉女士为公司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

本次会议聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。

特此公告。

三联商社股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十七日

个人简历：

1、薛超，男，36岁，2003年加入国美集团，历任大连国美电器有限公司采购主管、业务总监助理；黑龙江黑天鹅家电有限公司业务总监；2012年4月起任长春国美电器有限公司总经理。

2、邵杰，女，40岁，研究生学历，会计师。2002年起历任三联商社董事会办公室主管、副主任、主任，证券事务代表、董事会办公室主任等职务。2013年3月起任三联商社董事会秘书。

3、魏东，男，44岁，本科学历。曾就职于咸阳市焦化厂、咸阳市步长公司、陕西明威集团。2001年加盟国美电器，历任国美总部财务中心结算主管、西安国美电器财务总监助理、财务经理、陕西蜂星财务总监。2009年8月起任三联商社财务总监。

4、朱莉，女，30岁，经济学学士学位，中级经济师。2007年6月入职三联商社，曾从事法律事务部助理法律顾问、董事会办公室证券管理等相关岗位。2013年3月起任三联商社董事会证券事务代表。

证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2014-17

三联商社股份有限公司第九届

监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三联商社股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第一次会议于2014年6月27日在北京市鹏润大厦现场召开。应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由方巍先生主持。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，选举方巍先生担任公司第九届监事会主席。

特此公告。

三联商社股份有限公司

监事会

二〇一四年六月二十七日