股票代码：600546 股票简称:山煤国际 公告编号：临2014-039号 债券代码：122297 债券简称:13山煤01

  山煤国际能源集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点。

  公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为2014年7月1日下午15：00，召开地点为太原市长风街世纪广场B座21层会议室；网络投票时间为2014年7月1日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

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  （三）大会主持情况及合规性

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭海先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事11人，出席10人，董事杨培雄先生因工作原因未出席会议；公司在任监事7人，出席5人，监事乔春光先生、李苏龙先生因工作原因未出席会议；公司董事会秘书马凌云女士出席会议，公司副总经理王瑞增先生列席会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决形成以下决议：

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  其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

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  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会审议的议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、谢元勋律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

  四、备查文件目录

  1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2. 律师法律意见书。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2014年7月1日