证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-040

  2014年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年，中国经济增长继续面临下行压力，经济增速的“换挡”、调整转型的阵痛、消化过剩产能的压力，使电线电缆行业既面临着宏观环境新变化所带来的机遇，又面临全新的挑战。在此背景下，公司围绕年初董事会制定的生产经营目标，调整销售管理体系，优化产品结构，加强内部精细化管理，推出限制性股票激励计划，各项业务保持健康、稳定发展。上半年实现营业收入136,322.82万元，比上年同期增长14.30%；实现归属于上市公司股东的净利润3,982.43万元,保持了稳定的经营业绩。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

金杯电工股份有限公司

法定代表人：吴学愚

2014年7月23日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-036

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第十次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2014年7月23日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年7月18日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2013年度股东大会的授权及子公司生产经营的需要，同意为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司在兴业银行长沙分行5000万元、建设银行湖南省分行营业部12000万元、浦发银行长沙分行8000万元授信业务提供担保。上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

授权公司董事长签署上述业务相关法律文件。

《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司生产经营发展的需要，同意公司向中国建设银行湖南省分行营业部申请授信25000元，向浦发银行长沙分行申请授信10000万元，向中信银行长沙分行申请授信14500万元，向中国银行长沙市芙蓉支行申请授信10500万元，向交通银行长沙潇湘支行申请授信10000万元，向北京银行长沙分行申请授信10000元，向兴业银行长沙分行申请授信10000元，向招商银行长沙左家塘支行申请授信10000万元，合计申请授信100000万元。上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

授权公司董事长吴学愚先生在上述银行授信额度内向银行申请并签署相关法律文件。

（三）审议通过了《关于预计2014年度新增日常关联交易的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。董事范志宏先生系关联董事，在表决时进行了回避。

《关于预计2014年度新增日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于预计2014年度新增日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于<2014年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2014年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2014年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次临时会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2014年7月23日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-037

金杯电工股份有限公司第四届

监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”） 于2014年7月23日以现场会议及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年7月18日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于预计2014年度新增日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为：公司此次新增的日常关联交易对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害公司及其股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

《关于预计2014年度新增日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于<2014年半年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2014年7月23日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-038

金杯电工股份有限公司

关于全资子公司

银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

金杯电工股份有限公司（以下简称为“公司”）于2014年7月23日召开的第四届董事会第十次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司（以下简称为“金杯电缆”）申请的银行授信提供担保。

根据公司2013年度股东大会决议授权，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：金杯电工衡阳电缆有限公司

注册地址：衡阳市雁峰区白沙洲塑电村6号

注册资本：人民币40000万元

股权结构：金杯电工股份有限公司持股比例100%

法定代表人：周祖勤

经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具，绝缘材料、建筑材料的销售。

截止2014年3月31日，金杯电缆总资产104,510.57万元，净资产56,576.21万元，营业收入31,263.97万元，资产负债率45.87%（未经审计）。

三、担保的主要内容

根据公司2013年度股东大会的授权及金杯电缆生产经营的需要，公司同意为金杯电缆向中国建设银行湖南省分行营业部申请授信额度12,000万元，向浦发银行长沙分行申请授信额度8,000万元，向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度5,000万元的三笔授信业务提供担保，担保期限均为一年。

截止至公告之日，公司尚未与上述借款银行签订担保协议。

四、董事会意见

1、本次公司为金杯电缆提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），有助于为其业务经营发展提供重要的信贷支持，被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力且在公司可控范围内。公司认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。

2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

五、累计担保数量

本次担保系为公司全资子公司提供担保。截止本次董事会召开日，公司实际对外担保余额为1,838.11万元，全部为对公司控股子公司和全资子公司提供的担保，占公司2013年末经审计净资产的比例为1.01%。无逾期担保。

六、备查文件

公司第四届董事会第十次临时会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2014年7月23日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-039

金杯电工股份有限公司

关于预计2014年度

新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月23日召开的第四届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于预计2014年度新增日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、预计新增日常关联交易的基本情况

1、预计2014年度公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司（以下简称“湖南惟楚”）将发生日常关联交易。

2、公司第四届董事会第十次临时会议审议并通过了该项议案，关联董事范志宏对该议案表决进行回避。

3、公司与关联方湖南惟楚的关联交易为2014年度新增日常关联交易。截至本公告日，关联交易金额为人民币0元。

4、本次预计2014年度新增日常关联交易金额不超过2800万元，低于公司2013年度经审计净资产值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次 2014 年度新增日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

5、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

（1）名称：湖南惟楚线缆高分子材料有限公司

（2）注册资本：800万元

（3）法定代表人：熊佳

（4）经营范围：电缆高分子材料的研发；电线电缆及附件、五金、机械电器产品的生产（限分支机构）、销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

（5）住所：长沙市高新开发区桐梓坡西路408号

2、与本公司关联关系

公司副董事长、常务副总经理范志宏先生为湖南凯西投资管理有限公司（以下简称“凯西投资”）的控股股东，持股比例为60%；凯西投资为湖南惟楚线缆高分子材料有限公司（以下简称“湖南惟楚”）控股股东，持股比例为70%。

湖南惟楚为公司关联法人，公司及所属分子公司与湖南惟楚的日常交易，构成公司日常关联交易。

3、履约能力分析

湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容和协议签署情况

1、关联交易主要内容

公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入电缆高分子材料，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

2、协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据2014年度日常生产经营的实际需要与上述关联方签订采购协议，预计采购金额不超过2800万元。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的业务活动，符合公司的生产经营和持续发展需要，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，同时，由于该交易金额占比较小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司预计发生的关联交易，是基于公司正常的生产经营需要，将保证公司正常稳定的发展，交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益。

因此，我们同意将该议案提请第四届董事会第十次临时会议审议，关联董事应履行回避表决程序。

2、独立意见

经认真核查，我们认为：公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司预计发生的关联交易，基于公司正常的生产经营需要，将保证公司正常稳定的发展，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际情况进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益。

因此，我们同意公司与湖南惟楚线缆高分子材料有限公司开展相关业务。

六、监事会意见

经审核，我们认为：公司此次新增的日常关联交易对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害公司及其股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十次临时会议决议

2、独立董事事前认可和独立意见

3、公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2014年7月23日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-041

金杯电工股份有限公司

关于完成注册资本

工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，决定以2013年12月31日股本33,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）；同时以资本公积金按照每10股转增6股。此方案实施后，公司股本由33,600万元增加至53,760万元。上述权益分派实施方案已于2014年4月29日实施完毕。2013年度股东大会同时审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并授权公司办理相关工商变更登记手续。

公司于2014年7月22日完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了湖南省工商行政管理局换发的注册号为430000000016097的《企业法人营业执照》。公司注册资本和实收资本由人民币33,600万元变更为人民币53,760万元。其他工商登记事项保持不变。

特此公告。

金杯电工股份有限公司

董事会

2014年7月24日