第七届董事会2014年第四次会议
决议公告
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-29-01
广东风华高新科技股份有限公司
第七届董事会2014年第四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第四次会议于2014年7月15日以电子邮件、书面及传真方式通知全体董事， 2014年7月25日上午在广州市广晟国际大厦57楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议，李泽中董事长主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司2014年半年度报告全文》及摘要。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月二十九日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-30
广东风华高新科技股份有限公司
第七届监事会2014年第四次会议
决议公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2014年第四次会议于2014年7月25日上午在广州市广晟国际大厦57楼会议室召开,会议应到监事4人,实到监事4人，公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席黄智行先生主持了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及决定的事项合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文》及摘要
经审核，监事会认为《公司2014年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，公司2014年半年度报告全文及摘要能够客观、真实地反映公司的经营情况、财务状况和经营成果。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》
公司监事会于2014年7月25日收到黄日雄先生递交的《辞职报告》，因工作原因，黄日雄先生辞去公司第七届监事会监事职务，根据《公司章程》相关规定，《辞职报告》自送达公司监事会时生效。黄日雄先生辞职后，不再担任公司任何职务。
选举李格当先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至第七届监事会任期届满。
监事候选人李格当先生未在公司第一大股东及实际控制人担任董事、监事及高级管理人员职务；不符合深圳证券交易所《股票上市规则》相关关联人之规定；未持有公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。监事候选人李格当先生个人简历详见附件。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
监 事 会
二○一四年七月二十九日
附件：
监事候选人个人简历
李格当，男，1971年11月生，经济师，大学本科（中山大学在职研究生结业）。
2008年1月至2014年3月，历任广发银行股份有限公司个人金融部总经理、安邦财产保险股份有限公司肇庆中心支公司副总经理、肇庆市金泰典当有限公司副总经理、广东金叶投资控股集团有限公司风险管理部经理；
2014年4月至今 任广东金叶投资控股集团有限公司投资管理部经理。
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-31
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月25日收到独立董事徐顺成先生递交的《辞职报告》。因个人原因，徐顺成先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。
徐顺成先生辞职后，公司董事会以及独立董事人数符合《公司章程》及相关法律法规的法定要求，故徐顺成先生的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。徐顺成先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会对徐顺成先生在任职期间为公司所做出的积极贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一四年七月二十九日