第六届董事会第十三次会议决议公告
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2014-033
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2014年7月14日以电子邮件方式发出，会议于2014年7月25日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事6人，独立董事黄曼行和独立董事张立民因公未能出席会议，书面委托独立董事韩洪灵代为出席并行使表决权。会议由董事长计皓主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年半年度报告》及其摘要。半年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要登载于2014年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以自有资金投资设立全资子公司杭州凯恩贸易有限公司的议案》。详情见刊登于2014年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司对外投资公告》。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。详情见刊登于2014年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2014年7月29日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2014-034
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2014年7月14日以电子邮件方式发出，于2014年7月25日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、审议并一致通过《公司2014年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并一致通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买低风险保本型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2014年7月29日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2014-036
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月25日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买低风险保本型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施（以发生额作为计算标准并一年内累计计算）。具体情况公告如下：
一、投资概述
（一） 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。
（二） 投资额度：根据公司自有资金情况，用于购买理财产品的投资额度不超过2亿元人民币（以发生额作为计算标准并一年内累计计算）。
（三） 投资方式：投资于低风险保本型银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。
（四） 额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五） 资金来源： 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不使用募集资金。
（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
2、独立董事可以对资金使用情况进行检查。
3、监事会可以对资金使用情况进行监督。
三、对公司的影响
公司理财使用的资金为自有闲置资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
四、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
本公告发布日前十二个月内，公司共累计购买银行理财产品5,100万元，目前无余额。
五、监事会意见
在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买低风险保本型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买低风险保本型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2014年7月29日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2014-037
浙江凯恩特种材料股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司将使用自有资金3,000万元人民币在杭州投资设立全资子公司，公司名称暂定为杭州凯恩贸易有限公司（以下简称“贸易公司”），注册资本为人民币3,000万元，经营范围为货物、技术进出口，批发、零售：电子产品、造纸原料、纸及纸制品、化工产品、机械设备、建筑材料、日用百货、针纺织品、塑料制品、贵金属、化妆品、工艺品、玩具等。贸易公司名称及经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。
贸易公司将在杭州市高新区（滨江）注册并在公司于2013年12月在杭州滨江信雅达国际创意中心购买的房产内办公。
该项对外投资已经2014年7月25日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，该项对外投资金额在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。该项对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、对外投资对公司的影响
本次对外投资资金来源为自有资金。在杭州设立贸易公司，可以利用杭州的区位优势，有利于公司业务的发展。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2014年7月29日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2014-038
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于召开公司2014年第二次
临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”）于2014年7月18日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，定于2014年8月4日召开公司2014年第二次临时股东大会。现将关于召开公司2014年第二次临时股东大会有关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2014年8月4日（星期一）下午2：30
（二）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年8月4日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2014年8月3日下午3:00至2014年8月4日下午3:00的任意时间。
（三）股权登记日：2014年7月29日（星期二）
（四）现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（七）本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年7月29日（星期二）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议议案
1、《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详细内容登载于2014年7月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：
参加本次股东大会现场会议的股东登记时间为2014年7月28日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：30）
（二）登记手续
请出席现场会议的股东及委托代理人于2014年7月28日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30到公司董秘办办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。
（1）法人股东法定代表人凭单位证明、本人身份证、股权证明办理登记手续；
（2）法人股东委托代理人凭法人股东单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号
邮编：323300
传真号码：0578-8123717
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程
1、深圳证券交易所交易系统投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月4日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
2、深圳证券交易所交易系统投票方式
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托数量 |
| 362012 | 凯恩投票 | 买入 | 对应议案序号 | 对应表决意见 |
3、深圳证券交易所交易系统股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票证券代码362012；
（3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一。具体情况如下：
| 议案名称 | 委托价格 | |
| 议案一 | 《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助的议案》 | 1.00 |
（4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
4、深圳证券交易所交易系统投票举例
股权登记日持有“凯恩股份”A股股票的投资者，对股东大会全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362012 | 买入 | 100元 | 1股 |
（二）采用互联网投票系统投票操作流程
1、股东获取身份认证
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码
深圳证券信息有限公司在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）开设“密码服务”专区。投资者申请服务密码，须先在上述“密码服务”专区注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
注册：登陆上述网址的“密码服务”专区，点击“申请密码”，按要求填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功,系统会返回一个“校验号码”。请牢记“校验号码”。
激活服务密码：投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作：
| 证券代码 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 网络注册返回的“校验号码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。
（2）申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、通过互联网投票系统投票
股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。
(1)登录网址wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江凯恩特种材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、互联网投票系统投票时间
投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月3日下午3:00至2014年8月4日下午3:00。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3、合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过互联网投票系统进行分拆投票。
4、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
5、对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。
6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。
六、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
七、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会秘书办公室
联系地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号
邮政编码：323300
联系电话：0578-8128682
传真：0578-8123717
联系人：顾飞鹰、易国华
2、会议费用
出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
八、授权委托书（见附件）
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2014年7月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为委托代理人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案一 | 《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助的议案》 | |||
委托人签字（盖章）
委托人持有股数： 委托人股票帐号：
委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。