第八届董事会第十次
会议决议公告
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2014-020
山东华联矿业控股股份有限公司
第八届董事会第十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议所有董事均以现场投票方式行使表决权。 (
●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月18以书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料，会议于2014年7月29日在公司二楼会议室以现场投票表决方式召开，本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2014年半年度报告全文及其摘要的具体内容已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）审议并通过了《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》
根据公司2014年半年度财务报告（未经审计），以前年度未分配利润为 10,392,740.87 元，报告期内实现净利润236,355,502.60 元，减去2013年度现金分红9,980,951.13元，报告期末母公司未分配利润为 236,767,292.34 元。公司拟进行2014年中期现金分配，预案如下：
公司拟按2014年6月30日的公司总股本399,238,045股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共分配利润199,619,022.50元。
2014年中期不进行送股或资本公积金转增股本方案。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案详情参见登载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2014-022）
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
原第十六条为 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
现修订为：
第十六条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原第四十六条为 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
现修订为：
第四十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2014年8月18日召开2014年第一次临时股东大会，具体内容详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《山东华联矿业控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-023）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2014年7月30日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2014-021
山东华联矿业控股股份有限公司
第八届监事会第八次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席。
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
山东华联矿业控股股份有限公司（ 以下简称“公司” ）于 2014 年7 月 18日以书面方式向全体监事发出监事会会议通知和材料，会议于 2014 年7 月29日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3人，无监事缺席会议。会议由监事会主席于守广先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司2014年半年度报告全文及其摘要的具体内容已登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
监事会认为：
1、公司2014年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能准确、完整地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2014年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》
监事会认为，公司利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司未来持续稳定的发展以及广大投资者的合理诉求及利益，不存在故意损害投资者及中小股东合法权益的情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案详情参见登载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2014-022）
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司监事会
2014年7月30日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2014-022
山东华联矿业控股股份有限公司
关于公司章程修正案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》（2013年修订）、《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关法律、法规及规范性文件，
结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》进行修订。具体修订如下：
原《公司章程》“第六节股东大会的表决和决议”中第七十八条为：
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：
七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
该议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2014年7月30日
股票代码：600882 股票简称：华联矿业 编号：临2014-023
山东华联矿业控股股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开日期：2014年8月18日
●股权登记日：2014年8月11日
●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为山东华联矿业控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第十次会议于2014年7月29日召开，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开时间
1、现场会议时间：2014年8月18日上午 9:00
2、网络投票时间：2014年8月18日上午9:30-11:30、13:00-15:00
（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）现场会议召开地点：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司二楼会议室。
（六）股权登记日：2014年8月11日
（七）参会方式
公司股东可以选择现场参加或通过网络投票方式参加本次股东大会。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海证券交易所指定的融资融券业务证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见进行投票，并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。
合格境外机构投资者（QFII）参加网络投票的，应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。
二、会议审议事项：
（一）审议《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》；
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
上述第2项议案为特别决议案，其他议案均为普通决议案。
议案内容详见公司于2014年7月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》（编号：临2014-020）及相关内容。
三、会议出席对象
1、2014年8月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（股东代理人不必是本公司的股东）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记办法
凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于2014年8月16日至2014年8月17日上午9：00 - 11：00、下午1：30 - 4：30到公司证券部办理登记：
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；
（二）法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
（三）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；
（四）自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
（五）股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2014年8月17日下午4：30时。 授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券部（授权委托书样本见附件一）。
五、投资者参加网络投票的操作流程（见附件二）
六、其他事项
1、会期一天，参会者交通及食宿费用自理。
2、联系地址：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司证券部
联系人：江晨露 邮政编码：256119
电话： 0533-3389666 传真： 0533-3389666
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2014年7月30日
附件一:
授权委托书
山东华联矿业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月18日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》 | |||
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
投票日期和时间：2014年8月18日 9:30－11:30，13:00－15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票，比照上交所新股申购操作。
总议案数：3个
一、投票代码
| 序号 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 | |||
| 738882 | 华联投票 | 3 | A股股东 | |||
二、表决方法
（一）一次性表决方法
如果股东想对所有议案进行一次性表决的，可以按以下方式申报：
| 议 案 内 容 | 申报 价格 | 申报股数 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 本次股东大会的所有3项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（二）分项表决方法
如果股东想对议案进行分项表决，可以按以下方式申报：
| 公司 简称 | 议 案 内 容 | 对应的 申报价格 |
| 华联矿业 | 1、《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》 | 1.00元 |
| 2、《关于修订<公司章程>的议案》 | 2.00元 | |
| 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 3.00元 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
三、投票举例
（一）股权登记日2014年8月11日A股收市后，持有公司股票（股票代码600882）的投资者拟对本次股东大会网络投票的全部议案投同意票，应申报内容如下：
| 表决意见种类 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | |||
| 738882 | 买入 | 99.00元 | 1 股 | |||
（二）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738882 | 买入 | 1.00元 | 1 股 |
（三）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738882 | 买入 | 1.00元 | 2 股 |
（四）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738882 | 买入 | 1.00元 | 3 股 |
四、网络投票其他注意事项
（一）若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤单。
（二）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（三）股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权计算，对于该股东未表决或不符合规定进行的表决的议案，按照弃权计算。