第五届董事会第三次
临时会议决议公告
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2014-017
江苏联环药业股份有限公司
第五届董事会第三次
临时会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议会议通知于2014年7月25日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事和高管人员。公司第五届董事会第三次临时会议于2014年7月31日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：
（一）通过《关于增加公司经营范围的议案》
同意在公司经营范围中增加“药品相关技术的授权使用、成果转让、服务咨询”，修改后的经营范围为“许可经营项目：药品生产（按许可证所列范围生产）；一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；药品相关技术的授权使用、成果转让、服务咨询”。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
（二）通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意根据《关于增加公司经营范围的议案》对《公司章程》第十三条的经营范围进行修改。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）通过《关于解除子公司扬州联环医药营销有限公司与江苏联环药业集团有限公司签署的<房屋租赁协议>的议案》
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一四年八月二日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2014-018
江苏联环药业股份有限公司
关于增加经营范围
暨修改《公司章程》的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，因业务发展需要，同意增加公司经营范围，在《公司章程》相关条款中对公司经营范围进行修改，其他条款内容不变。具体修改情况如下：
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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一四年八月二日