第六届董事会第十次
会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—023
河南莲花味精股份有限公司
第六届董事会第十次
会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年8月6日以通讯方式召开，会议应参加董事11名，实参加董事11名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于委托河南省农业综合开发公司贷款的议案》
公司拟委托公司第一大股东河南省农业综合开发公司（以下简称“农开公司”）为本公司分期分批贷款，贷款额度12,000万元，贷款年利率为8.52%，合同项下的委托免费，农开公司不向公司收取任何费用。公司以土地使用权向农开公司提供抵押。
有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。
二、《关于为河南莲花生态农业有限公司借款提供担保的议案》
河南莲花生态农业有限公司与项城市农村信用合作联社拟签订融资额度协议和综合授信人民币2,000万元授信合同，期限为3年，公司拟以本公司土地使用权（土地使用证号：项土国用2003字第118号，位于项城市水新南路东侧，土地面积62121.26平方米）、房产（房产证号：项城市房权证市区字第00010561号、00010562号、00010563号）抵押给项城市农村信用合作联社，为借款人生态公司贷款人民币贰仟万元提供抵押担保。
有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—024
河南莲花味精股份有限公司
对外担保公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南莲花生态农业有限公司（以下简称：生态公司）。
本次担保金额及为其担保累计金额：本次为生态公司担保金额为人民币2,000万元，河南莲花味精股份有限公司（以下简称公司、本公司或莲花味精）累计为其担保金额为人民币4,700万元。
本次对生态公司的担保有反担保：生态公司与项城市天安生物工程有限公司协商一致：以项城市天安生物工程有限公司持有河南莲花天安食业有限公司51%的股权为公司提供反担保。
对外担保累计金额：公司本次对外担保金额为人民币2,000万元，截止目前，公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币4,700万元。
对外担保逾期的累计金额：公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
生态公司与项城市农村信用合作联社拟签订融资额度协议和综合授信人民币2,000万元授信合同，期限为3年，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司拟以本公司土地使用权（土地使用证号：项土国用2003字第118号，位于项城市水新南路东侧，土地面积62121.26平方米）、房产（房产证号：项城市房权证市区字第00010561号、00010562号、00010563号）抵押给项城市农村信用合作联社，为借款人生态公司贷款人民币2000万元提供抵押担保。
根据《中华人民共和国公司法》、《河南莲花味精股份有限公司公司章程》及监管机构的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过即有效。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：河南莲花生态农业有限公司， 2009年5月成立，位于项城市环城路北， 法定代表人：孟德瑞，主要经营有机肥料、饲料、饲料原料、麸皮、玉米皮、塘渣销售（国家实行专营及涉及前置许可的除外）。 截至2014年6月30日（未经会计师事务所审计），生态公司资产总额为167,396,163.47 元，负债总额为79,983,435.18元，净资产为87,412,728.29元,资产负债率为47.78%。
三、担保协议主要内容
本公司具体抵押担保金额和期限以与项城市农村信用合作联社签订的抵押担保合同为准。本公司与项城市天安生物工程有限公司签定《反担保保证书》，项城市天安生物工程有限公司以其持有河南莲花天安食业有限公司51%的股权为本公司提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前生态公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为生态公司在项城市农村信用合作联社借款提供抵押担保。本次对生态公司向项城市农村信用合作联社借款提供抵押担保符合国家现行法律法规以及公司关于对外担保的有关规定。
五、对外担保数量情况
截至目前，包含本次人民币2,000万元担保金额，公司及其控股子公司对外提供担保总额为人民币4,700万元。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日