关于以募集资金置换已预先投入
募投项目自筹资金的公告
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014－062
合力泰科技股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金投入和置换情况概述
合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会核准,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)不超过9000万股募集配套资金,发行价格每股4.14元。公司本次共向尹江、星通投资、王凯、李铁骥非公开发行人民币普通股(A 股)7500万股，本次公司募资金总额人民币310,500,000.00元,扣除发行费用人民币31,252,895.20元，实际收到股东投入现金净额人民币279,247,104.80元。2014年6月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2014]第37020004号《验资报告》验证确认。
根据公司配套募集资金的使用计划，本次募集资金投资项目及投资金额如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额（万元） |
| 1 | 无缝贴合触显一体化模组项目 | 13,647.34 |
| 2 | 触摸屏盖板玻璃项目 | 14,277.37 |
| 合计 | —— | 27,924.71 |
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江西合力泰”）根据实际情况，以其自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2014年8月4日，江西合力泰以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额及拟置换的金额如下：
| 序号 | 项目名称 | 截至2014年8月4日止以自筹资金预先投入金额（元） | 募集资金置换金额（元） |
| 1 | 无缝贴合触显一体化模组项目 | 32,463,139.83 | 32,463,139.83 |
| 2 | 触摸屏盖板玻璃项目 | 19,078,075.25 | 19,078,075.25 |
| 合计 | —— | 51,541,215.08 | 51,541,215.08 |
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2014年8月4日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2014]第37020032号”《 关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、募集资金置换预先投入的实施
江西合力泰预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
（一）董事会决议情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意江西合力泰本次以募集资金人民币51,541,215.08元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：江西合力泰使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金人民币51,541,215.08元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本次以募集资金人民币51,541,215.08元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（四）保荐机构核查意见
合力泰本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，瑞华会计师事务所出具了《鉴证报告》，履行了相关的审批程序；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。合力泰本次以募集资金置换预先投入的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对合力泰以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月九日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-063
合力泰科技股份有限公司
第四届第八次董事会决议
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第八次董事会会议于2014年8月8日上午9:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2014年8月2日以电话通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
审议通过了如下议案：
一、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
截至2014年8月4日，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江西合力泰”）自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币51,541,215.08元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2014]第37020032号”《 关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会同意江西合力泰本次以募集资金人民币51,541,215.08元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
《合力泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，公司第四届监事会第五次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月九日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-064
合力泰科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议
决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第五次会议于2014年8月8日上午10:00 在公司三楼多媒体会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由监事会主席王崇德先生主持。
审议通过了如下议案：
一、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
截至2014年8月4日，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江西合力泰”）自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币51,541,215.08元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2014]第37020032号”《 关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
同意公司全资子公司江西合力泰本次以募集资金人民币51,541,215.08元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
《合力泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
监事会
二○一四年八月九日