证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-053

  浙江金固股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2014年8月2日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2014年8月8日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  1、审议通过了《关于公司开展理财直接融资工具融资的议案》。

  为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道、改善公司债务融资结构，同意公司以中国工商银行股份有限公司为发起管理人设立发行“浙江金固股份有限公司2014年度第一期理财直接融资工具”（募集金额为人民币3亿元），并以该期理财直接融资工具募集的全部资金为公司提供融资，融资期限二年，融资资金用于补充公司营运资金，具体融资成本参考发行时的市场利率确定。

  本决议自本次董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  2、审议通过了《关于授权董事长办理本期理财直接融资工具一切有关事宜的议案》。

  董事会授权公司董事长根据法律、法规、监管机构政策、市场条件及公司的实际资金需求，在“浙江金固股份有限公司2014年度第一期理财直接融资工具”融资额度范围内，全权办理与该期理财直接融资工具相关一切事宜，包括但不限于确定具体发行方案、确定发行利率、聘任银行等服务机构、代表公司签署相关合同协议和其他法律文件等。

  该等授权自本次董事会审议通过之日起至2014年12月31日有效。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司董事会

  2014年8月8日