股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2014—024

  卧龙地产集团股份有限公司

  二○一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决提案的情况；

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召集和出席情况

1、股东大会召开时间和地点

现场会议时间：2014年8月15日

网络投票时间：2014年8月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

现场会议地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室

2、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东及股东代表情况如下：

出席会议的股东和股东代表人数（人）	40
所持有表决权的股份总数（股）	364,675,825
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.73
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）	37
所持有表决权的股份总数（股）	43,933,158
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.11

3、会议由公司董事长陈建成先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

4、公司在任董事9人，出席7人，董事郭晓雄、严剑民先生因公出差未能出席本次会议。在任监事3人，出席3人。董事会秘书及公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

股东类别	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
全体股东	364,247,737	99.88	173,488	0.05	254,600	0.07	是
其中：中小投资者	50,143,380	99.15	173,488	0.34	254,600	0.51

（二）审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

股东类别	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
全体股东	364,233,737	99.88	173,488	0.05	268,600	0.07	是
其中：中小投资者	50,129,380	99.13	173,488	0.34	268,600	0.53

（三）审议通过《公司为间接控股股东提供担保的议案》

股东类别	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
全体股东	43,494,770	98.99	419,288	0.95	22,800	0.06	是
其中：中小投资者	43,494,770	98.99	419,288	0.95	22,800	0.06

本议案涉及关联交易，浙江卧龙置业投资有限公司持有的公司314,104,357股股份，卧龙控股集团有限公司持有的公司6,634,610股股份已对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

股东类别	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
全体股东	364,233,737	99.88	388,688	0.11	53,400	0.01	是
其中：中小投资者	50,129,380	99.13	388,688	0.77	53,400	0.10

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师黄丽芬、冯艾现场见证并出具了法律意见书，认为公司二○一四年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

四、公告附件

北京市金杜律师事务所关于卧龙地产集团股份有限公司召开二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司

二○一四年八月十六日