第六届董事会第二十三次
会议决议公告
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-95
长航凤凰股份有限公司
第六届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2014年8月20日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦公司十楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，监事和非董事高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
董事长王涛主持本次会议，经与会董事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》
2014年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2014年半年度报告摘要刊登在2014年8月21日《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司竞购船舶的议案》
子公司上海华泰海运有限公司拟竞拍公司管理人公开拍卖的耀海轮，详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于撤销金融物流事业部的议案》
因金融物流事业部业务开展艰难，为减少亏损，董事会决定撤销金融物流事业部。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2014年8月21日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-96
长航凤凰股份有限公司
第六届监事会第二十三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2014年8月20日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦公司十楼会议室召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，会议应参加监事5人，实际参加5人。监事会主席姜涛主持会议，全体与会监事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度的财务状况和经营成果。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司竞购船舶的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于撤销金融物流事业部的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见当日董事会决议公告。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2014年8月21日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 编号：2014-98
长航凤凰股份有限公司
关于子公司竞购船舶的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、竞购情况概述
应抵押权人要求，为了更快执行完《重整计划》，长航凤凰股份有限公司管理人于2014年8月5日在北京产权交易所对“耀海”轮进行公开处置，本公司所属全资子公司上海华泰海运有限公司拟参与竞拍，竞拍价格不高于4500万元，资金由公司全部自筹。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。 其中同意7票，反对0票，弃权0票。
按公司投资审批权限无需股东大会审议。
二、竞拍交易标的基本情况
1、挂牌的相关情况
转让方：长航凤凰股份有限公司管理人
出让方式：北京产权交易所公开动态报价
本次交易的标的：耀海轮
自由报价期：2014-08-05 10:00:00 至 2014-09-02 10:00:00
转让价格：底价4,378万元
评估情况:评估值2,351.41万元
该船舶目前抵押给抵押权人招商银行股份有限公司武汉青岛路支行。
2、交易标的在公司的基本情况
“耀海”轮建造于1986年11月，船籍港为上海港，总吨36544吨，净吨20465吨，核定载重吨69497吨，主机额定功率8355千瓦。
2008年，公司以“耀海”轮作抵押，向招商银行融资贷款7500万元。截止2013年底，该船舶原值18,640万元，账面净值2,351万元。
三、竞购方情况
竞购方：上海华泰海运有限公司
注册地址上海市奉贤区，注册资本500万元人民币，主要经营国内沿海及长江中下游普通货船运输。截至2014年5月，资产总额572.9万元,负债总额21.4万元, 所有者权益551.5万元，为公司全资子公司。
四、本次竞购的目的以及对公司的影响
“耀海”轮一直是公司利润贡献的主力船舶，把“耀海”轮留在公司，对提高公司整体盈利能力和恢复上市非常重要。
由子公司上海华泰海运有限公司参与竞拍，有利于该公司按照《国内水路运输管理规定》的要求，办理水路运输经营许可证，取得经营资质和货物运输增值税专用发票的开票资质，对该公司下步发展有利。
该子公司能否竞拍成功存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议
长航凤凰股份有限公司董事会
2014年8月21日