证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—028

  山东黄金矿业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于 2014年 8月1日发布了《山东黄金矿业股份有限公司重大事项停牌公告》，本公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年7月31日下午开市时起停牌。公司于2014年8月8日、8月15日发布了该事项的进展公告。

  目前，公司以及有关各方正在积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。本公司将在相关事项确定后将本次重组相关各议案提交公司董事会审议，在审议通过并公告重大资产重组预案后公司股票将及时复牌。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务。

  公司本次重大资产重组事项，目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注本 公 司 发 布 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 的 网 站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息，请谨慎投资，注意投资风险。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  2014年8月21日

  证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—029

  山东黄金矿业股份有限公司

  第四届董事会第九次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2014年8月20日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以传真方式进行表决，全票审议通过了公司《2014年半年度报告及摘要》。

  （具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司《2014年半年度报告及摘要》及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公司《2014年半年度报告摘要》。）

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  2014年8月21日

  证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014-030

  山东黄金矿业股份有限公司

  第四届监事会第五次会议（临时）决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2014年8月20日以通讯方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以传真方式进行表决，全票审议通过了公司《2014年半年度报告及摘要》。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司2014年年度报告及摘要提出审核意见如下：

  1、2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，没有发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司监事会

  2014年8月21日