第四届董事会第十七次
会议决议公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-023
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第四届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2014年8月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2014年8月20日上午9：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子6号楼2号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中公司独立董事李光胜先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟庆南先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2014年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2014年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于处置公司北京房产的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于处置公司北京房产的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司拟向相关商业银行申请总额人民币3.8亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下：单位：亿元
| 中国民生银行武汉分行 | 1 |
| 兴业银行武汉分行 | 0.3 |
| 中国银行武汉洪山支行 | 1.5 |
| 浦发银行关山支行 | 0.5 |
| 中国建设银行武汉省直支行 | 0.5 |
| 总计 | 3.8 |
根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-024
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于2014年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2007年11月15日签发的证监发行字[2007]404号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众首次发行人民币普通股A股5380万股，每股发行价格为人民币21.10元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币113,518万元，扣除发行费用人民币4,798.86万元，实际募集资金为人民币108,719.14万元 (以下简称“募集资金”)，上述募集资金于2007年11月29日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具2007CDA1001-1号验资报告。
2、募集资金已使用金额、本报告期使用金额及余额
截至2014年6月30日，公司累计发生募集资金支出100,270.61万元，其中：直接投入募集资金项目70,326.29万元，补充流动资金29,944.32万元。
2014年1-6月共发生募集资金项目支出12,255.86万元，其中：直接投入募集资金项目170.86万元，补充流动资金12,085.00万元。
截至2014年6月30日，公司募集资金专户余额15,861.52万元（其中包括：以前年度累计专户利息收入5,096.61万元；2014年1-6月专户利息收入407.98万元）。
二、募集资金存放和管理情况
本公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》；2007年12月28日，本公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司以及中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国民生银行武汉分行光谷支行及中国民生银行武汉分行洪山支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金专户存储协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用帐户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，并以活期存款和定期存款的方式存储。
截至2014年6月30日，募集资金在专项账户中的余额总计为15,861.52万元，明细如下：
单位：万元
| 银行名称 | 专项账户账号 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司武汉省直支行 | 42001127144053001102 | 0.00 |
| 中国民生银行武汉分行光谷支行 | 0511014160002019 | 1,250.99 |
| 中国民生银行武汉分行洪山支行 | 0509014210006290 | 7,461.80 |
| 中国民生银行洪山支行专户 | 0509014170005486 | 901.76 |
| 中国民生银行光谷支行专户 | 0511014160002192 | 6,246.97 |
| 合计 | 15,861.52 |
三、2014年半年度募集资金的实际使用情况
截至2014年6月30日，募集资金专户的具体使用情况如下表：
单位：万元
| 募集资金专户摘要 | 金额 |
| 1、截至2013年12月31日专户余额 | 27,706.15 |
| 2、募集资金专户资金的增加项 | |
| 利息收入 | 411.23 |
| 小计 | 411.23 |
| 3、募集资金专户资金的减少项 | |
| 对募集资金项目的投入 | 170.86 |
| 置换出预先投入募集资金项目的自有资金 | |
| 补充流动资金 | 12,085.00 |
| 转出上市发行费用 | |
| 小计 | 12,255.86 |
| 4、截至2014年6月30日专户余额 | 15,861.52 |
三、2014年半年度募集资金的实际使用情况（续）
截至2014年6月30日，本公司半年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
单位:人民币万元
| 募集资金总额 | 108,719.14 | 报告期投入募集资金总额 | 12,255.86 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 100,270.61 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目 | 否 | 43,755.52 | 43,755.52 | 117.73 | 32,340.21 | 73.91% | 2013.12 | 1,724.55 | 否 | 否 |
| 数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目 | 否 | 25,265.35 | 25,265.35 | 25,328.08 | 100.25% | 2009.10 | 894.63 | 否 | 否 | |
| 数字移动通信隔离器模块产业化项目 | 否 | 11,344.00 | 11,344.00 | 4,330.13 | 38.17% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 研发中心扩建项目 | 否 | 10,995.66 | 10,995.66 | 7,025.53 | 63.89% | 2011.12 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 信息化建设项目 | 否 | 4,655.14 | 4,655.14 | 53.13 | 1,302.34 | 27.98% | 2013.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 12,703.47 | 12,703.47 | 12,085.00 | 29,944.32 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 合计 | 108,719.14 | 108,719.14 | 12,255.86 | 100,270.61 | 2,619.18 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 见注[1] | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 见注[2] | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 见注[3] | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见注[4] | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 见注[5] | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。 | |||||||||
注[1]：未达到计划进度或预计收益的情况和原因
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目：该项目已于2012年正式投产，本期实现净利润为1,724.55万元。该项目由公司的全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司负责实施，且该项目投产后主要对内（母公司）销售。近年来受母公司盈利能力下降影响，导致该项目未达到预计收益。
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：工程建设、设备购置、安装调试工作已经完成，已达到预定可使用状态，该项目本期实现净利润894.63万元，未达到预计收益的主要原因系近年来激烈的市场竞争导致公司产品售价下降。
数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司于2010年4月2日发布《关于调整募集资金投向项目投资计划的公告》，暂停数字移动通信隔离器模块产业化项目的实施。2013年末，公司对该项目的可行性重新进行了论证，经论证，公司认为，该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在较大的风险，因此公司决定终止实施该项目。2014年4月25日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的议案》。
信息化建设项目：该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应，每一个信息系统的实施都需要分阶段进行，以期达到提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后，需要进行管理流程的配套调整，进行信息的分析、集成、融合工作，因此导致第二期、第三期工程实施的延迟。另外，信息技术发展迅速，在规划期成熟的软件和应用技术，在建设期出现较大的更新，为了避免不恰当的软件应用造成浪费，公司对相关软件采取谨慎态度。同时，公司自行设计开发了部分软件。
注[2]：项目可行性发生重大变化的情况说明
数字移动通信隔离器模块产业化项目：该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在较大的风险，因此公司决定终止实施该项目。2014年4月25日，公司2013年度股东大会已审议通过。
研发中心扩建项目：公司现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求，研发中心扩建项目中原规划的研发大楼（计划投资1440万元）不再修建。2012年4月6日，公司2011年度股东大会已审议通过。
注[3]：超募资金的金额、用途及使用进展情况
根据本公司2007年首次发行人民币普通股A股招股说明书，计划对5个具体项目使用募集资金计人民币96,015.67万元，若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币108,719.14万元，本公司决定将超出募投项目资金使用计划的12,703.47万元用于补充公司流动资金，并已于2007年12月14日公告。
注[4]：募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募投项目11,701.21万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2007CDA1021-4），于2008年3月24日经本公司第二届第六次董事会通过“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”之议案，于2008年3月26日公告。
注[5]：项目实施出现募集资金结余的金额及原因
1、数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：募集资金节余614.83万元，为募集资金所产生的利息。
2、 研发中心扩建项目：募集资金节余4,539.12万元，其原因为（1）公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低项目成本和费用；（2）该项目中原规划的研发大楼（计划投资1440万元）没有兴建，同时，结合业务特点以及公司的实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，节约了该项目中相关实验设备的投资；（3）募集资金所产生利息。
2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将上述两个募集资金投资项目节余募集资金共计5,153.95万元（含利息收入1,183.82万元）全部用于永久性补充公司流动资金。2012年度，公司已将上述两个项目节余募集资金永久性补充流动资金。2013年度公司将数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目募集资金专户注销。
3、数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目：截至2014年2月28日，募集资金节余15,298.54万元，出现节余的主要原因为（1）在该项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，富晶电子一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支；（2）近年来，公司加强了设备的集中采购、招投标管理，有效降低了该项目建设相关设备和相关材料的采购成本，节约了项目建设费用；（3）募集资金所产生利息。
4、信息化建设项目：截至2014年2月28日，募集资金节余4,120.75万元，出现节余的主要原因为（1）在该项目建设过程中，公司主要采用自主软件开发方式来满足生产、管理信息化的需要，或在定制化系统实施完一期建设后，采用自有力量完成后期的扩展和部署工作，相应地减少了部分软件购置费用；（2）募集资金所产生利息。
2014年4月25日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将上述两个募集资金投资项目节余募集资金共计19,419.29万元（含利息收入4,565.36万元）全部用于永久补充公司流动资金，将用于今后富晶电子及公司生产经营中的设备及原材料的采购等。
报告期内，公司已将数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目节余的募集资金8,000万元永久性补充流动资金，剩下结余募集资金主要系未到期的定期存款，待年内到期结息后将陆续用于补充流动资金（2014年8月7日，公司将已到期定期存款本息合计6,434.57万元补充流动资金，并将数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目专户销户）。
报告期内，公司已将信息化项目节余的募集资金4,085万元(2014年2月28日止，募集资金结余为4,120.75万元，2014年3-5月产生利息收入3.25万元，发生项目支出39万元)全部补充流动资金。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目、研发中心扩建项目节余募集资金共计5,153.95万元（含利息收入1,183.82万元）全部用于永久性补充公司流动资金。2012年度，公司已将上述两个项目节余募集资金永久性补充流动资金。2013年度公司将数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目募集资金专户注销。
2014年4月25日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目、信息化建设项目节余募集资金共计19,419.29万元（含利息收入4,565.36万元）全部用于永久补充公司流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2014年6月30日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-025
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于处置公司北京房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2014年8月20日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）第四届董事会第十七次会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于处置公司北京房产的议案》，拟将公司拥有的位于北京市海淀区北蜂窝8号二单元704( 物业名称：中雅大厦)的房屋以人民币690万元出售给殷春颖女士。
公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次交易预计产生收益约360万元，占公司2013年度经审计净利润4878.98万元的7.38%。根据《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
基于该房屋的评估值，经公司与殷春颖女士协商，其同意以人民币690万元（注：较评估值620.01万元溢价11.29%）购买标的资产，并向公司出具了《购房意向确认书》。
本次交易事项经公司本次董事会审议通过后，公司再与殷春颖女士签署正式的房屋买卖合同，双方按照北京市二手房买卖政策，自行承担各自应缴纳的交易税费。
二、交易对方的基本情况
1．姓名：殷春颖
身份证号：11011119800318****
住址：北京市房山区良乡镇徐庄村1队74号
2．该交易对方由本公司委托的中介北京我爱我家房地产经纪有限公司马家堡分公司所推荐，与本公司及本公司5%以上股东没有关联关系。
三、交易标的基本情况
1．交易标的：公司拥有的位于北京市海淀区北蜂窝8号二单元704( 物业名称：中雅大厦)的房屋，建筑面积247.51㎡，产权证号为X京房权证海股字第037454号，房屋设计用途为住宅。该房屋系公司2007年购置，账面原值为316.53万元，截止2014年6月30日，已计提折旧98.92万元，账面净值为217.61万元。
2．本次出售的标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
3．交易标的评估情况
深圳市世联土地房地产评估有限公司北京分公司对标的资产进行了评估，于2014年7月21日出具了世联咨字BJ[2014]G070919号《房地产抵押估价报告》（评估基准日：2014年7月15日），评估方法为重置成本法和市场法加权平均，评估值为620.01万元。
四、出售资产的目的和对公司的影响
公司2007年购置该房产，原计划为北京办事处，但近几年一直闲置，且每年公司需承担该房屋房产税、土地使用税、物业费等合计3.5万元。为提高公司资产使用效率，避免因闲置造成的资源浪费，公司拟出售该资产。
根据公司财务部初步测算，本次交易预计产生收益约360万元，最终以该房产所在地主管税务机关进行税务清结后的数据为准。
本次出售资产后所得的交易款项将用于补充公司的流动资金。
五、办理出售资产相关事宜的授权及其它事宜
公司董事会授权公司资产管理部全权办理该房屋出售相关事宜。
公司董事会将根据本次交易的进展情况及时履行持续信息披露义务。
六、备查文件
1．公司第四届董事会第十七次会议决议；
2．独立董事关于处置公司北京房产的独立意见；
3．公司第四届监事会第十二次会议决议；
4．殷春颖女士出具的《购房意向确认书》；
5．深圳市世联土地房地产评估有限公司北京分公司评估出具的《房地产抵押估价报告》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-026
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第四届监事会第十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2014年8月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2014年8月20日下午13：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子6号楼2号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2014年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2014年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以三票同意、零票反对、零票弃权通过了《关于处置公司北京房产的议案》；
经审核，监事会认为：董事会对该议案的审议、表决程序合法合规，本次交易以标的资产的评估值作为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于处置公司北京房产的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月二十二日