董事会决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2014－028号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司2014年8月9日以书面形式通知各位董事召开第八届董事会第十七次会议，会议时间：2014年8月20-21日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司以下议案：
一、 审议通过公司《2014年半年度报告》。
二、审议通过《关于为江苏悦达卡特新能源有限公司提供担保的议案》。悦达卡特公司向光大银行常州支行申请3,000万借款，用于补充流动资金，期限一年；向招商银行常州局前街支行申请8,000万借款，用于补充流动资金，期限一年。董事会同意公司为上述两笔银行借款提供连带责任担保，期限一年。张伟明以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持股比例40%部分的责任。
三、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证监会2014年5月28日颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》，结合公司实际，董事会同意对《公司章程》进行相应修订，并提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。根据中国证监会2014年5月28日颁布的《上市公司股东大会规则指引（2014年修订）》，结合公司实际，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行相应修订，并提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
六、 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
七、 审议通过《关于召开2014年第3次临时股东大会的议案》
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二〇一四年八月二十一日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2014－029号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为悦达卡特公司共提供担保11,000万元。截至2014年6月30日，加上本次担保，本公司累计为悦达卡特公司担保11,000万元。
●自然人张伟明按其所持悦达卡特公司40%股权的比例，以本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保。
● 对外担保累计数量
截至2014年6月30日，本公司对外提供担保总额为52,150万元（未经审计），其中为控股子公司提供担保13,000万元，为控股股东及其子公司提供担保34,150万元，分别占公司2013年12月31日经审计净资产的9.99%、2.49%、6.54%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
悦达卡特公司向光大银行常州支行申请3,000万借款，用于补充流动资金，期限一年；向招商银行常州局前街支行申请8,000万借款，用于补充流动资金，期限一年。经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，由本公司对上述两笔借款提供连带责任担保，期限一年。张伟明以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持股比例40%部分的责任。
二、被担保人基本情况
悦达卡特公司成立于1996年6月5日，本公司全资子公司江苏悦达新材料科技有限公司于2014年4月28日完成对其股权的收购及定向增发手续后持有其60%股份，自然人张伟明持有其40%股份。该公司注册资本：1,750万元，公司类型：有限责任公司，住所：常州市武进区郑陆镇武澄工业园舜山路1号，经营范围：生物柴油、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）的制造；非食用废弃油脂的回收（油脂化学品除外）；生物柴油、生物增塑剂、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）、甲酸钠（无水）、橡胶、塑料制品、化工原料（除危险品）的销售。法定代表人：杨玉晴。截至2014年6月30日，悦达卡特公司总资产52,873万元，负债总额33,464万元，资产负债率63.3%。2014年上半年实现净利润803万元。
三、担保协议的主要内容
悦达卡特公司向光大银行常州支行申请3,000万借款，用于补充流动资金，期限一年；向招商银行常州局前街支行申请8,000万借款，用于补充流动资金，期限一年。本公司为上述两笔借款提供连带责任担保，期限一年。张伟明以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持股比例40%部分的责任。
四、董事会意见
为支持悦达卡特公司的经营发展，董事会同意为悦达卡特公司向光大银行常州支行申请3,000万元借款提供担保，期限一年；向招商银行常州局前街支行申请8,000万元借款提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年6月30日，本公司对外提供担保总额为52,150万元（未经审计），其中为控股子公司提供担保13,000万元，为控股股东及其子公司提供担保34,150万元，分别占公司2013年12月31日经审计净资产的9.99%、2.49%、6.54%。
六、备查文件目录
第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资有限公司董事会
二O一四年八月二十二日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2014－030号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开公司二Ｏ一四年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2014年9月26日
● 股权登记日：2014年9月22日
● 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
● 现场会议地点：公司总部6楼会议室
● 本次会议提供网络投票
本公司根据公司第八届董事会第十七次会议决议，决定于2014年9月26日召开2014年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2014年9月26日15：00
网络投票时间 ：2014年9月25日下午15：00至2014年9月26日下午15：00
3、现场会议召开地点：公司总部6楼会议室
4、表决方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1）审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
2)审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是2014年9月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、参加现场会议的登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2014年9月23日到9月25日
上午9:30-11:30，下午15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部
五、参与网络投票的操作程序
股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、网络投票时间：2014年9月25日下午15:00至2014年9月26日下午15:00。
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件2）；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《 投资者网络投票操作流程》（附件3）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、其他事项
1）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
3）联系电话：0515-88202867
传真 ： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址：盐城市世纪大道东路2号
邮政编码：224007
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
二O一四年八月二十二日
附件 1:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2014年第3次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
（说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号或同时填多项的视同弃权统计。若无明确指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。）
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
注：
1、本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
已开账户的投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
■
注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
■
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
附件3：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
■
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：4008-058-058
| 序号 | 项 目 | 意 见 | ||
| 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |