第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-034
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2014年8月8日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2014年8月20日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事11人，实际表决11人。
二、 董事会会议审议情况
1、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2014年半年度报告（全文及摘要）》。
具体内容详见2014年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年上半年）》。
具体内容详见2014年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司双阳林化收购其控股子公司骏源化工剩余49%股权的议案》。
为了优化资源配置、缩减管理层级，同意全资子公司怀化市双阳林化有限公司（以下简称“双阳林化”）以226.527万元（收购价格以经评估后的权益价值462.30万元为依据，按股权比例确定），收购湖南洁源精细化工有限公司所持有的怀化市骏源精细化工有限公司（以下简称“骏源化工”）49%的股权。收购完成后，双阳林化持有骏源化工100%股权，骏源化工的法人资格将注销。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-035
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
（2014年上半年）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金存放符合公司有关制度规定
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2010〕1252号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向全体股东按每10股配售3股的比例共配售人民币普通股（A股）股票19,095.90万股，发行价为每股人民币7.70元，共计募集资金147,038.46万元，扣除承销和保荐费用3,234.85万元后的募集资金为143,803.61万元，由主承销商国信证券股份有限公司于2010年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用682.69万元后，公司本次募集资金净额为143,120.92万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕2-30号)。
(二) 募集资金使用和当前余额
1、募集资金募投项目使用情况
本公司以前年度已使用配股募集资金137,850.86万元，2014年上半年实际使用募集资金457.85万元（含利息收入187.79万元），累计已使用募集资金138,308.71万元（含利息收入187.79万元）。
2、闲置募集资金使用情况
2013年12月13日本公司控股子公司湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）以募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月。
3、募集资金当前余额
截至2014年6月30日，配股募集资金专户余额为43.11万元（为利息收入扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》及募集资金具体用途，本公司和茂源林业对2010年12月配股募集资金实行专户存储，并连同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称丙方）分别于2011年1月18日、2011年5月6日与兴业银行长沙星沙支行（以下简称乙方）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。约定自协议签订之日起本公司在乙方开设募集资金专项账户（账号368180100100080432）、茂源林业在乙方开设募集资金专项账户（账号368180100100083463），该等专户仅用于公司2010年度配股募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。丙方作为公司的保荐人依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
2012年2月29日，本公司、中信证券股份有限公司（以下简称丁方）、丙方签署了《岳阳林纸股份有限公司与中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司关于保荐工作的协议》。协议约定，丁方作为本公司2011年非公开发行的保荐机构，将承接自本协议生效之日（含当日）起至2012年12月31日止的公司配股保荐协议项下丙方的持续督导义务和相关工作。茂源林业、兴业银行长沙星沙支行、保荐机构中信证券于2012年3月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对茂源林业用于对外收购林木资产项目的剩余募集资金进行专项管理。
以上三方监管协议与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）均不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，本公司配股募集资金专户募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额（元） | 备 注 |
| 兴业银行股份有限公司长沙星沙支行 | 368180100100083463 | 431,136.83 | 茂源林业账户 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司本次配股募集资金投资项目包括：收购泰格林纸集团所持有的骏泰浆纸公司100%的股权（96,400.00万元）、增加骏泰浆纸公司注册资本（22,220.92万元）、对外收购林业资产项目（24,500.00万元），其中：收购泰格林纸集团所持有的骏泰浆纸公司100%的股权、增加骏泰浆纸公司注册资本的募集资金在报告期之前已使用完毕。
2014年上半年募集资金使用全部为对外收购林业资产项目，报告期内该项目使用募集资金457.85万元，截至2014年6月30日，该项目累计使用配股募集资金19,687.79万元，占该项目募集资金总额的80.36%，未使用金额为4,812.21万元，占该项目募集资金总额的19.64%，未使用完毕的主要原因：为提高林地收购和使用效率，经2012年第五次临时股东大会批准，公司扩大了收购实施地点、扩展了树种范围；林业收购执行过程中的林调和流转的流程时间影响。对外收购林业资产项目无法单独核算效益，以茂源林业实现收益进行核算。募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年12月4日，本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分配股募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将暂时闲置的部分配股募集资金补充全资子公司茂源林业经营流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。2013年12月13日，茂源林业以募集资金5,000万元暂时补充流动资金。截止报告期末，该资金补充流动资金期限尚未到期。
（四）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露相关信息的情况。
特此公告。
附件：配股募集资金使用情况对照表（2014年上半年）
岳阳林纸股份有限公司
二〇一四年八月二十二日
附件 配股募集资金使用情况对照表（2014年上半年）
编制单位：岳阳林纸股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 143,120.92 | 本年度投入募集资金总额 | 457.85 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 138,308.71 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购泰格林纸集团所持有的骏泰浆纸公司100%的股权 | 否 | 96,400 | 96,400.00 | 96,400.00 | 0 | 96,400.00 | 0 | 100% | 2011年 | -10，184.11 | - | 否 |
| 增加骏泰浆纸公司注册资本 | 否 | 74,100 | 22,220.92 | 22,220.92 | 0 | 22,220.92 | 0 | 100% | 2011年 | - | 否 | |
| 对外收购林业资产项目 | 否 | 24,500 | 24,500.00 | 24,500.00 | 457.85 | 19,687.79 | -4,812.21 | 80.36% | 2018年 | - | - | 否 |
| 合 计 | － | 195,000.00 | 143,120.92 | 143,120.92 | 457.85 | 138,308.71 | -4,812.21 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-036
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第五届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次监事会会议通知和材料于2014年8月8日以电子邮件的方式发出。
（三）监事会会议召开情况
本次监事会会议于2014年8月20日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事5人，实际表决5人。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2014年半年度报告》（全文及摘要），并发表如下审核意见：
1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理情况和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年上半年）》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十二日