证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-028

  金陵药业股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2014年8月11日以专人送达、邮寄等方式发出。

  2、本次会议于2014年8月22日上午在公司本部六楼会议室以现场会议方式召开。

  3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由公司董事长沈志龙先生主持，公司4名监事和部分高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2014年半年度报告及报告摘要》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司2014年半年度报告详见2014年8月26日巨潮资讯网；公司2014年半年度报告摘要详见2014年8月26日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  2、审议通过了《关于公司设立分支机构的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意设立金陵药业股份有限公司合肥分公司（以工商登记机关核准为准）；授权公司经营层办理工商注册登记的相关事宜。

  3、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，

  4、审议通过了《金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，

  公司独立董事对公司当期关联方资金占用和对外担保情况、薪酬等发表了独立意见，内容详见2014年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

  以上第3、4项议案需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十二日

  证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-031

  金陵药业股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2014年8月11日以专人送达、邮寄等方式发出。

  2、本次会议于2014年8月22日上午南京以现场会议方式召开。

  3、会议应出席监事5名，实际出席监事4名。职工监事王煜因工作原因未参加会议，书面委托监事凡金田出席并表决。

  4、会议由徐小平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2014年半年度报告及报告摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》。

  表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，

  3、审议通过了《金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司监事会

  二〇一四年八月二十二日