证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-091

  北京金一文化发展股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年8月26日上午10：00在北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦3层306室公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年8月15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长钟葱先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  参加现场会议和通讯表决的董事一致同意通过如下决议：

  一、 通过《2014年半年度报告及摘要》；

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

  《2014年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2014年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  独立董事对第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  二、 通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  （以下无正文）

  备查文件：

  《第二届董事会第二十二次会议决议》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2014年8月27日

  证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-092

  北京金一文化发展股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2014年8月26日下午13：00在北京西城区复兴门外大街A2号中化大厦3层306室公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2014年8月15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周燕华女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

  参会监事经讨论，一致同意通过如下决议：

  一、 通过《2014年半年度报告及摘要》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  经审核，监事会认为《2014年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2014年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2014年半度报告摘要》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  二、 通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  经审核，监事会认为公司募集资金的存放与使用情况符合《募集资金管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、准确、完整地反应公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况。

  《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司监事会

  2014年8月27日