证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2014—031

  河北福成五丰食品股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北福成五丰食品股份有限公司（“公司”）于2014年7月18日向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第八次会议（“会议”）的书面通知，会议于2014年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司副董事长李高生主持，会议应出席董事七人，实际出席六人，公司董事长李福成因公外出未出席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

  一、审议通过2014年半年度报告全文及正文；

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过关于李福成先生辞去公司董事长的议案；

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过关于选举李高生先生为公司董事长的议案。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  二○一四年八月三十日

  证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2014—032

  河北福成五丰食品股份有限公司

  关于李福成先生的辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司董事长李福成先生的书面辞职报告，李福成先生因健康原因辞去公司董事长职务。辞职后，李福成先生不在上市公司担任其他职务。根据公司法和本公司章程的有关规定，李福成先生的辞职报告自本公司董事会收到之日起生效。

  公司董事会对李福成先生在公司董事长任职期间对公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司选举李高生先生为公司董事长，其任期为本届董事会的剩余任期。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  二○一四年八月三十日