证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014-060

  浙江菲达环保科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  一、 会议召开和出席情况

  公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月29日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票结合网络投票的方式召开。出席会议的股东和代理人情况（包括网络和非网络方式）如下：

  ■

  本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长舒英钢先生主持。公司7名董事，2名监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、 提案审议情况

  ■

  ■

  上述（除第6项）议案属股东大会特别决议审议事项，均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  三、律师见证情况

  国浩律师集团（杭州）事务所胡小明、仲丽慧律师现场见证本次股东大会，并出具结论意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书。

  特此公告。

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  2014年8月29日