证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2014-041

  天津广宇发展股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2014年9月12日下午4:00，地点为天津金泽大酒店。网络投票时间为2014年9月11日—2014年9月12日。会议通知于2014年8月18日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事会召集，由公司董事长王志华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

  出席本次会议的股东及股东代表共26人，代表公司股份137,937,456股，占公司股份总数的26.9032%。出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份114124067股，占公司股份总数的22.2587%；参加网络投票的股东24人，代表公司股份23,813,389股，占公司股份总数的4.6445%。

  本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》；

  审议通过了乐超军先生为公司独立董事。

  表决结果：同意票137,886,755股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9632%；反对票50,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0368%；弃权票1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  持股5%以下股东，表决结果：同意票31,114,988股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.8373%；反对票50,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1627%；弃权票1股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过《关于公司建立内部问责制度的议案》；

  表决结果：同意票137,897,755股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对票34,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0252%；弃权票5,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%。

  持股5%以下股东，表决结果：同意票31,125,988股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.8726%；反对票34,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1113%；弃权票5,001股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0160%。

  三、律师出具的法律意见

  天津长丰律师事务所律师于胜梅、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了见证法律意见书。

  法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、天津广宇发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  天津广宇发展股份有限公司

  2014年9月13日