证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—060

江西昌九生物化工股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决提案的情况；

·本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年9月12日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：2014年9月12日（星期五）上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30，13:00-15:00

3、现场会议召开地点：公司会议室

（二）会议出席情况

1、现场出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	43980000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.22
2、通过网络投票出席会议的股东人数	212
所持有表决权的股份数（股）	3903986
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.62

（三）大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，姚伟彪先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事7人，出席7人，公司监事3人，出席3人，公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、提案的审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意 票数（股）	比例 （%）	反对 票数（股）	反对 比例（%）	弃权 票数（股）	比例 （%）	是否 通过
1	关于公司董事会换届选举的议案
（1）	选举姚伟彪先生为公司第六届董事会非独立董事	45392634	94.80	2436052	5.09	55300	0.11	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	1412634	36.18	2436052	62.40	55300	1.42
（2）	选举胡格今先生为公司第六届董事会非独立董事	45343194	94.69	1743352	3.64	797440	1.67	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	1363194	34.92	1743352	44.66	797440	20.42
（3）	选举钟先平先生为公司第六届董事会非独立董事	45343194	94.69	1743352	3.64	797440	1.67	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	1363194	34.92	1743352	44.66	797440	20.42
（4）	选举张浩先生为公司第六届董事会非独立董事	45343194	94.69	1743352	3.64	797440	1.67	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	1363194	34.92	1743352	44.66	797440	20.42
（5）	选举史忠良先生为公司第六届董事会独立董事	45346994	94.70	1739552	3.63	797440	1.67	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	1366994	35.02	1739552	44.56	797440	20.42
（6）	选举曹玉珊先生为公司第六届董事会独立董事	45346994	94.70	1739552	3.63	797440	1.67	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	1366994	35.02	1739552	44.56	797440	20.42
（7）	选举刘萍女士为公司第六届董事会非独立董事	45346994	94.70	1739552	3.63	797440	1.67	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	1366994	35.02	1739552	44.56	797440	20.42

2	关于公司监事会换届选举的议案
（1）	选举陈喜平先生为公司第六届监事会非职工监事	45265094	94.53	1712652	3.58	906240	1.89	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	1285094	32.92	1712652	43.87	906240	23.21
（2）	选举邓瑜虹女士为公司第六届监事会非职工监事	45269794	94.54	1712652	3.58	901540	1.88	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	1289794	33.04	1712652	43.87	901540	23.09
3	关于修改公司章程部分条款的议案	45268894	94.54	1708252	3.57	906840	1.89	通过
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	1288894	33.01	1708252	43.76	906840	23.23

上述第1至第2项及第1项下7个子议案、第2项下2个子议案均获得出席会议的股东所代表有表决权股份总数的1/2以上通过，第3项议案作为特别决议获得出席会议的股东所代表有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

江西金凤华昌律师事务所卢胜群、徐冰律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

江西金凤华昌律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二O一四年九月十三日

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—061

江西昌九生物化工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2014年9月1日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于2014年9月12日在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开了会议，会议应到董事7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经半数以上董事共同推举，会议由董事姚伟彪先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

一、以7票同意、零票弃权、零票反对，选举姚伟彪先生为公司董事长。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会组成人选：主任：姚伟彪 委员：钟先平、曹玉珊

提名委员会组成人选：主任：史忠良 委员：张 浩、曹玉珊

审计委员会组成人选：主任：曹玉珊 委员：胡格今、刘 萍

薪酬与考核委员会组成人选：主任：刘萍 委员：姚伟彪、史忠良

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二O一四年九月十三日

简历：

姚伟彪，男，1972年1月出生，中共党员，大学本科，历任铁道部第四工程局六处科员、北京京都会计师事务所项目经理、华泰证券北京管理总部项目经理、江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书、江西省电子集团公司总法律顾问，江西省电子集团公司党委委员、法务总监，厦门宏发电声股份有限公司监事会主席，江西昌九生物化工股份有限公司副董事长，江西省人大法制委及江西省人大常委会法工委立法顾问，江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司副总经理、党委委员；现任江西昌九化工集团有限公司董事长、总经理，江西昌九生物化工股份有限公司董事长。

证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014—062

江西昌九生物化工股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司于2014年9月1日以电子邮件方式发出召开监事会的通知，并于2014年9月12日在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开了第六届监事会第一次会议，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事陈喜平先生主持，与会监事经过认真审议，一致表决通过选举陈喜平先生为公司监事会主席。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二O一四年九月十三日

简历：

陈喜平，男，1969年5月出生，中共党员，大专学历，助理政工师，历任南昌钢铁有限责任公司审计监察部副主办科员、方大特钢科技股份有限公司审监法务部副部长、江西昌九生物化工股份有限公司纪委副书记、江西江氨化学工业有限公司党委书记、董事长；现任江西昌九化工集团有限公司副总经理、江西江氨化学工业有限公司党委书记、总经理、江西昌九生物化工股份有限公司监事会主席、纪委书记。