证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-60号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  第四届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2014年9月23日在公司综合大楼3001会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长李欣雨主持，审议并通过了如下议案：

  一、《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请4,000万元综合授信额度提供担保的议案》。

  同意公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向中信银行股份有限公司上海分行申请的人民币4,000万元（大写：肆仟万元整）综合授信提供连带责任担保。本次担保系公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的为上海大西洋焊接材料有限责任公司提供连带责任担保到期后的续签，本次担保的主债权期限为一年（具体时间以签订的授信合同为准）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、《关于拟向银行申请2.5亿元人民币综合授信额度的议案》

  1、公司拟向交通银行股份有限公司自贡分行申请综合授信额度人民币1.5亿元整（大写：人民币壹亿伍仟万元整），该授信系公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的向交通银行股份有限公司自贡分行申请的1.5亿元人民币综合授信额度到期后的续签。该综合授信额度将用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、远期信用证、即期信用证、进口押汇等授信业务（品种间可相互调剂使用）。上述授信总量自银行批准之日起，期限为一年。

  2、公司拟向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请综合授信额度人民币1亿元整（大写：人民币壹亿元整）。该授信额度系公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请的1亿元人民币综合授信额度到期后的续签，该综合授信额度将用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、涉外信用证、贸易融资贷款（品种间可相互调剂使用）。上述授信总量自银行批准之日起，期限为一年。各种授信品种的具体起止时间以最终签订的相关合同为准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月24日

  证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-61号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海大西洋公司”）

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：公司本次为上海大西洋公司提供担保金额为人民币4,000万元；截止本公告日，公司累计为其提供担保金额为人民币12,500万元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币 54,700 万元，占最近一期经审计总资产的 24.16%，占净资产的 49.68%（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保）

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月23日召开第四届董事会第四十次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请4,000万元综合授信额度提供担保的议案》。同意公司为上海大西洋公司向中信银行股份有限公司上海分行申请的人民币4,000万元（大写：肆仟万元整）综合授信提供连带责任担保。本次担保系公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的为上海大西洋焊接材料有限责任公司提供连带责任担保到期后的续签，本次担保的主债权期限为一年（具体时间以签订的授信合同为准）。

  详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告》。

  本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司

  注册地点：浦东新区合庆镇庆达路188号

  法定代表人：李欣雨

  注册资本：15,000万元人民币

  经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的进出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

  上海大西洋公司系本公司与上海合新投资发展有限公司共同投资设立，本公司持有其85%的股权，上海合新投资发展有限公司持有其15%的股权。

  上海大西洋公司信用等级：AAA

  截止2013年12月31日，上海大西洋公司经审计的总资产为41,004.74万元，负债总额为22,972.05万元（其中贷款总额为10,000万元，一年到期的负债总额为10,000万元），净资产为18,032.69万元，资产负债率为56.02%；截止2014年8月31日，上海大西洋公司未经审计的总资产为45,785.82万元，负债总额为27,190.08万元（其中贷款总额为11,500万元，一年内到期的负债总额为11,500万元），净资产为18,595.74万元，资产负债率为59.39%。

  三、董事会意见

  本公司董事会认为，由于上海合新投资发展有限公司系浦东新区合庆镇政府下属企业（属村镇集体资产），若为上海大西洋公司提供担保须经相关政府机构审批，办理手续相当繁琐。而上海大西洋公司为本公司控股子公司，目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为满足其发展需要，本公司为其提供全额担保支持，有利于上海大西洋公司的良性发展，符合公司的整体利益。上海大西洋公司财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，加之上海大西洋公司的董事长、总经理、财务总监等所有经营团队人员均由本公司派出，上海合新投资发展有限公司未派出一名管理人员，本公司为其提供全额担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为上海大西洋公司提供全额担保。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币54,700万元（含本次担保，均系本公司为控股子公司提供担保），本公司及控股子公司无逾期担保。

  五、备查文件目录

  1.公司第四届董事会第四十次会议决议；

  2.被担保人最近一期的财务报表；

  3.被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月24日