证券代码：600565 证券简称：迪马股份 编号 临2014-079号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  2014年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况和出席情况

(一) 会议召开情况

1、现场会议召开时间：2014年9月26日 14:00

网络投票时间为：2014年9月26日 9:30-11:30，13:00-15:00

2、会议地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集：公司董事会

5、会议主持：董事长 向志鹏

(二)会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	1,460,218,868
占公司股份总数的比例（%）	62.25
1、参加现场会议的股东及股东代理人	1
所持有表决权的股份数（股）	1,147,372,105
占公司股份总数的比例（%）	48.91
2、参加网络投票的股东	6
所持有表决权的股份数（股）	312,846,763
占公司股份总数的比例（%）	13.34

(三)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(四)会议由公司董事会召集，董事长向志鹏主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高管人员出席了本次会议。

二、 提案审议情况

会议以现场计名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议如下议案：

一、审议并通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

公司非公开发行股份募集配套资金工作已完成，本次发行股份总数439,422,158股，发行价格3.15元/股，募集资金总额1,384,179,797.70元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该次非公开发行股份股票的募集资金到位情况进行了审验，于2014年9月2日出具了《重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（信会师报字【2014】第310515号）。本次发行新增股份已于2014年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。同意将公司注册资本由1,906,439,826元增加至2,345,861,984元。同意公司根据股份变动情况并结合中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，对《章程》作出相应修改。

议案序号	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	1,460,197,868	100.00	21,000	0.00	0	0.00	是

二、 审议并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》

议案序号	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
2	1,460,197,868	100.00	21,000	0.00	0	0.00	是

三、审议并通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

同意公司为下属子公司重庆同原房地产开发有限公司（以下简称：“同原地产”）向金融机构申请融资提供40,000万元担保额度（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）。

该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至次年年度股东大会审议日。

上述担保额度仅为可预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。授权公司及控股子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

议案序号	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
3	1,460,197,868	100.00	21,000	0.00	0	0.00	是

三、律师见证情况

重庆志平律师事务所律师邓勇、张巍出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议

2、法律意见书

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

二○一四年九月二十六日