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    黄山旅游发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
    2014-10-10       来源:上海证券报      

      证券代码:600054(A股) 900942(B股) 股票简称:黄山旅游(A股) 黄山B股(B股)  编号:临2014-026

      黄山旅游发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●股东大会召开日期:2014年10月17日

    ●股权登记日:A股:2014年10月9日

    B股:2014年10月15日(B股最后交易日为2014年10月9日)

    ●是否提供网络投票:是

    鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,为便于股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现发布公司2014年第一次临时股东大会的提示性公告。

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:公司2014年第一次临时股东大会

    (二)召集人:公司董事会

    (三)会议召开日期、时间:

    1、现场会议时间:2014年10月17日(星期五),上午9:30

    2、网络投票时间:2014年10月17日(星期五),上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

    (四)会议表决方式:

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式,同一表决票出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

    网络投票操作流程详见附件二。

    (五)现场会议地点:安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

    (六)公司股票涉及融资融券、转融通业务

    公司股票涉及融资融券业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    序号议案内容是否为特别决议事项
    1关于公司前次募集资金使用情况的报告
    2关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
    3关于公司非公开发行A股股票方案的议案/
    3.01发行股票的种类和面值
    3.02发行数量
    3.03发行对象
    3.04本次发行股票的限售期
    3.05定价基准日、定价方式及发行价格
    3.06发行方式及发行时间
    3.07上市地点
    3.08本次非公开发行股票的募集资金用途
    3.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排
    3.10本次非公开发行股票决议有效期限
    4关于公司非公开发行A股股票预案的议案
    5关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案
    6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
    7关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案
    8关于解决公司房地产业务同业竞争的议案
    9关于公司董事会换届选举的议案/
    9.01关于选举黄林沐先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
    9.02关于选举叶正军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
    9.03关于选举王玉求先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
    9.04关于选举黄世稳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
    9.05关于选举李明浩先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
    9.06关于选举黄慧敏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
    9.07关于选举黄攸立先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
    9.08关于选举王烨先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
    9.09关于选举章锦河先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
    10关于公司监事会换届选举的议案/
    10.01关于选举林辉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案
    10.02关于选举洪海平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案

    上述第1至6项议案为特别决议事项,第3、9和10项议案需逐项审议,第8项议案关联股东需回避表决。

    (上述1至8项议案已经公司五届董事会第二十次会议、五届监事会第十四次会议审议通过;议案9已经公司五届董事会第二十一次会议审议通过;议案10已经公司五届监事会第十五次会议审议通过,上述议案相关公告详见公司2014年9月2日、9月23日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2014-015、016、021、022号公告。)

    根据中国证监会、上海证券交易所有关规定,合计持有公司股份低于5%的股东表决结果将单独计票并予以披露。

    三、会议出席对象

    1、截至2014年10月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及10月15日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为10月9日)。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘请的律师等。

    四、会议登记方法

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书,见附件一)于2014年10月16日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续(可以传真或电话方式报名)。

    五、其他事项

    1、会议预期半天,出席会议者交通和食宿费自理。

    2、联系地址:安徽黄山风景区汤泉黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室

    邮政编码:245800

    联系电话:0559-5580526; 传真:0559-5580505

    特此公告

    黄山旅游发展股份有限公司董事会

    2014年10月10日

    附件一:授权委托书格式

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席黄山旅游发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为对会议审议的各项议案行使表决权。

    本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

    序号表决事项表决结果
    同意反对弃权
    1关于公司前次募集资金使用情况的报告   
    2关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案   
    3关于公司非公开发行A股股票方案的议案/
    3.01发行股票的种类和面值   
    3.02发行数量   
    3.03发行对象   
    3.04本次发行股票的限售期   
    3.05定价基准日、定价方式及发行价格   
    3.06发行方式及发行时间   
    3.07上市地点   
    3.08本次非公开发行股票的募集资金用途   
    3.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排   
    3.10本次非公开发行股票决议有效期限   
    4关于公司非公开发行A股股票预案的议案   
    5关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案   
    6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案   
    7关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案   
    8关于解决公司房地产业务同业竞争的议案   
    9关于公司董事会换届选举的议案/
    9.01关于选举黄林沐先生为公司第六届董事会董事候选人的议案   
    9.02关于选举叶正军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案   
    9.03关于选举王玉求先生为公司第六届董事会董事候选人的议案   
    9.04关于选举黄世稳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案   
    9.05关于选举李明浩先生为公司第六届董事会董事候选人的议案   
    9.06关于选举黄慧敏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案   
    9.07关于选举黄攸立先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案   
    9.08关于选举王烨先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案   
    9.09关于选举章锦河先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案   
    10关于公司监事会换届选举的议案/
    10.01关于选举林辉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案   
    10.02关于选举洪海平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案   

    委托人签名: 受托人签名:

    委托人证券帐户: 受托人身份证号码:

    委托人身份证号: 委托日期:

    委托人持股数:

    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

    附件二::网络投票操作流程

    投资者参加网络投票的操作流程

    本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,全体股东可以通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)的交易系统参加网络投票。

    投票日期:2014年10月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

    总提案数:28个。

    一、投票流程

    (一)投票代码

    沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决事项数量投票股东
    738054黄山投票28A股股东
    938942黄山投票28B股股东

    (二)表决方法

    1、一次性表决方法:

    如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

    表决序号内容申报代码申报价格同意反对弃权
    1-10号本次股东大会所有10项提案73805499.00元1股2股3股
    1-10号本次股东大会所有10项提案93894299.00元1股2股3股

    2、分项表决方法:

    议案序号议案内容委托价格
    1关于公司前次募集资金使用情况的报告1.00
    2关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案2.00
    3关于公司非公开发行A股股票方案的议案3.00
    3.01发行股票的种类和面值3.01
    3.02发行数量3.02
    3.03发行对象3.03
    3.04本次发行股票的限售期3.04
    3.05定价基准日、定价方式及发行价格3.05
    3.06发行方式及发行时间3.06
    3.07上市地点3.07
    3.08本次非公开发行股票的募集资金用途3.08
    3.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排3.09
    3.10本次非公开发行股票决议有效期限3.10
    4关于公司非公开发行A股股票预案的议案4.00
    5关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案5.00
    6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案6.00
    7关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案7.00
    8关于解决公司房地产业务同业竞争的议案8.00
    9关于公司董事会换届选举的议案9.00
    9.01关于选举黄林沐先生为公司第六届董事会董事候选人的议案9.01
    9.02关于选举叶正军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案9.02
    9.03关于选举王玉求先生为公司第六届董事会董事候选人的议案9.03
    9.04关于选举黄世稳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案9.04
    9.05关于选举李明浩先生为公司第六届董事会董事候选人的议案9.05
    9.06关于选举黄慧敏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案9.06
    9.07关于选举黄攸立先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案9.07
    9.08关于选举王烨先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案9.08
    9.09关于选举章锦河先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案9.09
    10关于公司监事会换届选举的议案10.00
    10.01关于选举林辉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案10.01
    10.02关于选举洪海平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案10.02

    (三)表决意见

    表决意见种类对应的申报股数
    同意1股
    反对2股
    弃权3股

    (四)买卖方向:均为买入

    二、投票举例

    (一)A股股东投票举例

    1、所有议案统一投票举例

    股权登记日2014年10月9日 A 股收市后,持有黄山旅游发展股份有限公司A 股(股票代码600054)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738054买入99.00元1股

    2、单项议案投票举例

    (1)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投同意票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738054买入1.00元1股

    (2)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投反对票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738054买入1.00元2股

    (3)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投弃权票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738054买入1.00元3股

    3、对单项议案的子议案投票举例

    (1)如某A股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投同意票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738054买入3.01元1股

    (2)如某A股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投反对票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738054买入3.01元2股

    (3)如某A股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投弃权票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738054买入3.01元3股

    (二)B股股东投票举例

    1、所有议案统一投票举例

    股权登记日2014年10月15日B股(最后交易日为10月9日),持有黄山旅游发展股份有限公司B股(股票代码900942)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    938942买入99.00元1股

    2、单项议案投票举例

    (1)如某 B股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投同意票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    938942买入1.00元1股

    (2)如某 B股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投反对票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    938942买入1.00元2股

    (3)如某 B股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投弃权票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    938942买入1.00元3股

    3、对单项议案的子议案投票举例

    (1)如某B股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投同意票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    938942买入3.01元1股

    (2)如某B股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投反对票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    938942买入3.01元2股

    (3)如某B股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投弃权票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    938942买入3.01元3股

    三、网络投票其他注意事项

    (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

    (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

    (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

    (四)同时持有同一家上市公司A股和B股的股东,应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。