证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2014-020 

  上海汇丽建材股份有限公司第六届

  董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海汇丽建材股份有限公司于2014年10月17日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届董事会第十三次会议通知。本次会议于2014年10月27日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15名，实到15名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

  一、审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》

  同意15票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》

  公司于2014年7月1日起执行财政部2014年修订及颁布的新的企业会计准则，新的会计准则对本公司的具体影响如下：

  根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

  ■

  追溯调整后对公司可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司的总资产、负债总额、净资产及净利润等不产生任何影响。

  其他新会计准则的实施未对公司财务报表产生影响。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为本次会计政策的变更系依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，相关变更程序符合法律法规的规定及上市公司监管要求，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  同意15票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向关联方销售地板的关联交易议案》

  同意公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向关联方上海万企爱佳房地产开发有限公司和上海万裕房地产开发有限公司销售“汇丽”强化复合地板约270.5万元人民币。

  公司独立董事对该关联交易议案发表了独立意见：认为上海汇丽地板制品有限公司拟向公司关联方销售地板并签订相关合同，有利于扩大公司主业经营力度、增加主营业务收入并获取利润。产品销售定价与其他非关联方交易相同，合同条款遵循了公平合理、平等互利的一般商业原则。本次交易将对公司主营业务收入及利润带来积极影响，未损害公司、股东，特别是中小股东的利益。

  根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年）》和公司关联交易制度，本次关联交易未达到公告标准。

  此议案为关联交易，关联董事金永良、王建申、张峻、崔海勇、王邦鹰、詹琳、范德忠回避表决。非关联董事表决如下：

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司董事会

  2014年10月28日

  证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2014-021 

  上海汇丽建材股份有限公司第六届

  监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海汇丽建材股份有限公司于2014年10月17日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届监事会第十三次会议通知。本次会议于2014年10月27日以通讯方式召开。本次监事会会议应到监事5名，实到5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

  一、审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》。

  监事会认为：

  1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

  3、未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、监事会保证公司2014年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  同意5票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》

  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司监事会

  2014年10月28日