证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-076

  广东群兴玩具股份有限公司

  第二届董事会第十九次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于2014年10月24日上午9:00以通讯方式召开第二届董事会第十九次会议。会议通知已于2014年10月14日以直接送达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2014年第三季度报告全文及正文》。

  《2014年第三季度报告全文》已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2014年第三季度报告正文》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  2014年10月28日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-077

  广东群兴玩具股份有限公司

  第二届监事会第十三次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年10月24日上午11：00以通讯方式召开。会议通知于2014年10月14日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会监事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2014年第三季度报告全文及正文》。

  经审核，监事认为：董事会编制和审核《广东群兴玩具股份有限公司2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司监事会

  2014年10月28日