湘潭电化科技股份有限公司<BR/>第五届董事会第二十五次<BR/>会议决议公告

湘潭电化科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次
会议决议公告

2014-10-28 来源：上海证券报

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化公告编号：2014－076

湘潭电化科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2014年10月17日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于2014年10月27日以通讯表决方式召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议表决通过如下决议：

1、通过《湘潭电化科技股份有限公司2014年第三季度报告》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任沈圆圆女士为公司证券事务代表。沈圆圆女士简历见附件。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《湘潭电化科技股份有限公司2014年第三季度报告》、《湘潭电化科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》和《湘潭电化科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》登载于2014年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2014年10月28日

附：沈圆圆女士简历：

沈圆圆女士， 1989年出生，专科学历。2011年9月进入本公司工作，先后在公司环保分厂、质检品管部、董事会工作部工作。2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。未持有本公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定的要求。

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化公告编号：2014-078

湘潭电化科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及时间

从2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

2、变更前公司所采用的会计政策

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

公司将按照规定执行2014年财政部发布的2、9、30、33、37、39、40、41号新会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

4、变更日期：根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、长期股权投资

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。