证券代码：603167     股票简称：渤海轮渡    编号： 临2014-028

  渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第四次会议于2014年10月28日以通讯表决方式召开，应参加董事12名，实际参加董事12 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建君先生召集。

  本次会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》全文及正文;

  表决结果 同意：12 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

  二、2、《关于收购控股子公司渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司33.33%股权的议案》。

  渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司（简称渤青旅）系公司的控股子公司，目前注册资本和实收资本均为300 万元，其中公司持股66.67%，自然人股东孙涛持股33.33%。

  为进一步加强公司营销网络的管理和发展，提高核心竞争力，充分发挥渤青旅在青岛地区的桥头堡作用，董事会同意：

  1、渤海轮渡股份有限公司受让自然人股东孙涛持有的（简称渤青旅）33.33%股权，本次股权收购完成后，渤青旅变更为渤海轮渡股份有限公司全资子公司。

  2、确定此次受让价格为人民币55.49万元，受让股权的价格系依据山东省中孚资产评估有限公司出具的渤青旅于基准日2014年9月30日的资产评估报告（鲁中孚评报字【2014】第007号），渤青旅股东全部权益在评估基准日评估值为166.47万元，另本次受让股权行为，聘请烟台新和会计师事务所有限公司进行了清产核资并出具审计报告（烟新会专字【2014】第016号）。

  公司与自然人股东孙涛不存在关联关系，本次受让股权不涉及关联交易

  表决结果 同意：12 票， 反对：0 票， 弃权：0 票

  特此公告。

  渤海轮渡股份有限公司董事会

  二○一四年十月二十八日