证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2014-025

  北京四方继保自动化股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日在四方大厦601会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第十七次会议。本次会议通知于2014年10月24日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席的董事9名，其中，董事贾健女士以通讯方式表决，其余8名董事均现场表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

  1、审议通过《关于公司2014年三季度报告全文及正文的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  详见2014年10月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司2014年三季度报告》。

  2、审议通过《关于执行2014年新修订及新颁布的相关企业会计准则的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  2014年1月26日起，财政部陆续修订《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，并颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。

  由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行了相应变更，并按以上文件规定的起始日2014年7月1日开始执行上述企业会计准则。

  执行上述新颁布或修订的会计准则不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

  3、《关于向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  公司同意向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请增加综合授信额度，从当前的300万美元增至1000万美元，授信期限1年，担保方式为信用。

  4、《关于向中信银行股份有限公司总行营业部申请授信的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司同意向中信银行股份有限公司总行营业部申请为期1年的授信，担保方式为信用。申请授信额度1亿元，用于开立国内信用证及办理国内信用证议付，其中单笔国内信用证期限不超过180天。

  特此公告

  北京四方继保自动化股份有限公司董事会

  2014年10月28日

  证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2014-026

  北京四方继保自动化股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日在四方大厦604会议室召开第四届监事会第九次会议。本次会议通知于2014年10月23日以电子邮件的方式发出，会议由彭雅琴召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

  1、审议通过《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

  经审议，监事会认为：2014年第三季度报告的编制过程和审议程序符合相关法律法规、公司治理及信息披露的相关规定，2014年第三季度报告的内容真实的反映出公司当期的实际经营状况等事项。

  2、审议通过《关于执行2014年新修订及新颁布的相关企业会计准则的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  北京四方继保自动化股份有限公司监事会

  2014年10月28日