股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014—030

  安徽巢东水泥股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年10月29日分别收到公司独立董事朱玉明先生、独立董事丁美彩先生的书面辞职报告，根据中央《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》以及安徽省委有关要求，朱玉明先生、丁美彩先生分别申请辞去公司独立董事职务以及在公司董事会下属专业委员会担任的一切职务。

  朱玉明先生、丁美彩先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，朱玉明先生、丁美彩先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。

  公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快遴选和提名合适的独立董事人选，并提呈股东大会选举，完善董事会成员构成。

  公司董事会对朱玉明先生、丁美彩先生任职期间的勤勉工作表示感谢！

  特此公告

  安徽巢东水泥股份有限公司董事会

  二〇一四年十月三十日

  股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014—031

  安徽巢东水泥股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年10月29日收到公司监事项仕安先生的书面辞职报告，根据中央《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》以及安徽省委有关要求，项仕安先生申请辞去公司监事职务。

  项仕安先生辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，项仕安先生辞职申请应当在新任监事填补其缺额后生效。

  公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快遴选和提名合适的监事人选，并提呈股东大会选举，完善监事会成员构成。

  公司监事会谨对项仕安先生在任职期间的勤勉工作表示感谢！

  特此公告

  安徽巢东水泥股份有限公司监事会

  二〇一四年十月三十日