证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-58号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2014年10月24日发出，会议于2014年10月29日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中张泉先生、魏罡先生、白知朋先生、刘远立先生以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、《公司对外投资公告》；

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年10月29日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-59号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金30,000.00万元（指人民币元，下同）作为核心发起人之一参股厦门市民合投资集团有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“厦民投”）。厦民投由厦门总商会牵头组织，20名股东共同现金出资设立，注册资本300,000.00万元，其中，公司拟以自有资金投资30,000.00万元，占注册资本的10.00%。

（二）董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。本次投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

（四）本次交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

二、投资标的的基本情况

（一）厦民投的基本情况：

1、公司名称：厦门市民合投资集团有限公司(暂定名，具体以工商部门核准的名称为准)；

2、注册资本：300,000.00万元；

3、注册地址：厦门市思明区。

（二）出资方式与期限

股东采用货币出资方式设立厦民投。公司亦以现金出资，全部来源于自有资金，不直接或间接使用募集资金。

所认缴的注册资本分期于厦民投成立之日起50年内缴足。厦民投注册资本将实现认缴制，分期到位，其中第一期到资比例为5.00%，剩余资金将根据项目进展分批到位。

（三）经营范围

第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）、投资管理（法律、法规另有规定除外）、资产管理（法律、法规另有规定除外）、投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

（四）核心发起股东及其持股比例

厦民投系由公司及厦门恒兴集团有限公司、福信集团有限公司等20名发起股东共同发起设立。其中核心发起股东7名，其持股比例详见下表：

单位：万元

序号	发起人（股东）名称	认缴出资	股比
1	厦门恒兴集团有限公司	58,000.00	19.33%
2	福信集团有限公司	40,000.00	13.33%
3	大洲控股集团有限公司	35,000.00	11.67%
4	华厦眼科医院集团有限公司	35,000.00	11.67%
5	厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司	30,000.00	10.00%
6	厦门海创联合经贸发展有限公司	30,000.00	10.00%
7	福建省联谊对外合作交流发展有限公司	30,000.00	10.00%
合 计		258,000.00	86.00%

本次厦民投的其他发起人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、厦民投发起人协议的主要内容

（一）公司投资项目落实需要过程，为尽可能实现资金的充分利用，减轻部分发起人的资金压力，公司资本将实现认缴制，分期到位，其中第一期为出资比例的5.00%，剩余资本将根据项目进展缴纳。在有权审批部门审批通过之后，根据资金缺口，公司将发出书面缴款通知，发起人需按所占股比在一个月内缴清。

（二）因各种原因导致申请设立公司已不能体现全体发起人意愿时，经全体发起人一致同意，可停止申请设立公司，因筹备设立公司所产生的有正规票据作为财务凭证的费用，由所有发起人(股东)按出资比例分担。

（三）在公司运作方式上，采用“公司制为体，基金制为辅”的运作方式，对公司所投项目，公司作为普通合伙人发起成立基金进行投资，对所投项目出资比例不低于30.00%，其他资金可向有限合伙人募集，有限合伙人优先从公司股东中选择确定。

（四）违约责任：发起人及其所有股东未按协议交纳所认缴的出资，应承担违约责任，逾期者需按逾期应缴金额×1.00％。/日计缴滞纳金，所得滞纳金部分计入公司营业外收入。

四、本次投资的背景及对本公司的影响

2014年6月份，厦门市委、市政府根据党的十八届三中全会的会议精神，出台了《关于促进民营经济健康发展的若干意见》，国家和厦门市在政策层面上对民营经济的政策支持力度不断加大，民营企业将迎来投资的好时机。

在此背景下，厦门总商会成立厦民投旨在聚合厦门近二十家有实力的民营企业，搭建广阔的平台，以达到拓宽民营企业的经营资源与渠道，助力于民营企业业绩的增长。

公司自2012年提出了走品牌、渠道发展道路，从按摩器具行业向大健康领域拓展的战略目标，经过近两年的努力与实践取得了一定的成绩，初步实现从“OEM”向“OBM”的转型，盈利能力获得进一步增强。在此转型发展过程中，公司参股厦民投的价值与意义在于通过这一良好的平台，进一步拓宽公司的经营资源与渠道，加快公司品牌与大健康战略的发展，最终实现公司经营质量的提升。

本次投资将占用部份公司自有资金，可能导致公司现金流减少。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年10月29日