一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

  ■

  1.3 公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人李行军及会计机构负责人（会计主管人员）邹晓翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）合并资产负债表项目大幅变动的原因说明：

  ■

  （2）合并利润表项目大幅变动的原因说明：

  ■

  （3）合并现金流量表项目大幅变动的原因说明：

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司非公开发行股票预案经公司第七届董事会第五次全体会议和第二十二次股东大会审议通过，并于2014年7月17日获得中国证监会正式受理。目前正在审理之中。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

  根据《财政部关于印发<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并对2013年12月31日数据进行追溯调整。

  3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

  单位：元 币种：人民币

  ■

  长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

  上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，不会对公司2013年度和2014年第三季度的损益、总资产、净资产产生影响。

  3.5.2 准则其他变动的影响

  无

  证券代码：A股 600695 证券简称：A股 大江股份 编号：临2014-036

  B股 900919 B股 大江B股

  上海大江食品集团股份有限公司第七届

  董事会2014年度第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海大江食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2014年10月29日召开2014年度第三次临时会议，会议以通讯方式召开。本次会议通知于2014年10月22日以书面、电子邮件及电话方式发出。公司董事会现有9名成员，亲自出席本次会议的董事有8名，董事俞乃雯委托董事龙炼出席并表决。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

  1、审议通过《2014年第三季度报告正文及全文》。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《上海大江食品集团股份有限公司董事会关于会计政策变更事项的专项说明》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  上海大江食品集团股份有限公司

  2014年10月31日

  2014年第三季度报告