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    山东华联矿业控股股份有限公司
    第八届董事会第十一次会议决议公告
    2014-10-31       来源:上海证券报      

      证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:临2014-035

      山东华联矿业控股股份有限公司

      第八届董事会第十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议所有董事均以现场投票方式行使表决权。

      ●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

      ●本次董事会审议议案全部获得通过。

      一、董事会会议召开情况

      山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月19日以书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料,会议于2014年10月30日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,没有董事缺席会议。会议由董事长齐银山主持,公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,所形成的决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议并通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》

      公司2014年第三季度报告全文及正文的具体内容已登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

      表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

      (二)审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

      具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《山东华联矿业控股股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:临 2014-037)。

      表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      山东华联矿业控股股份有限公司董事会

      2014年10月30日

      证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:临2014-036

      山东华联矿业控股股份有限公司

      第八届监事会第九次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次监事会全体监事出席。

      ●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

      ●本次监事会审议议案全部获得通过。

      一、 监事会会议召开情况

      山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月19日以书面方式向全体监事发出监事会会议通知和材料,会议于2014年10月30日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,无监事缺席会议。会议由监事会主席于守广先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,所形成的决议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      (一)审议并通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》

      监事会认为:

      1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

      2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能准确、完整地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

      3、公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      公司2014年第三季度报告全文及正文的具体内容已登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

      表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

      (二)审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

      监事会认为:

      本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整,是符合规定的;执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

      具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《山东华联矿业控股股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:临 2014-037)。

      表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      山东华联矿业控股股份有限公司监事会

      2014年10月30日

      证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:临2014-037

      山东华联矿业控股股份有限公司

      关于会计政策变更的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会计政策变更,是公司执行2014年财政部修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等具体会计准则而对公司相关会计政策进行的变更、调整。

      ●本次会计政策变更仅对公司可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度及2014年前三季度股东权益、财务状况和经营成果未产生影响。

      一、本次会计政策变更概述

      (一)、会计政策变更日期:2014年7月1日

      (二)、会计政策变更的原因:

      国家财政部于2014年相继修订和发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则。

      根据财政部的要求,公司自2014年7月1日起实施前述七项会计准则,并进行相应变更。

      (三)、此次会计政策变更经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过后提交公司董事会,公司10月30日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意根据上述准则进行会计政策变更。

      二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

      (一)根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》对投资单位不具有控制或重大影响,并在活跃市场上没有报价,公允价值不能可靠计量的投资,将按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》核算,计入金融工具科目核算。本公司适用于计入“可供出售金融资产”科目,按照成本法计量,并按要求追溯调整,涉及金额 65,667,278.58 元(见下表)。

      长期股权投资准则变动对于2013年12月31日合并财务报告影响:

      单位: 元 币种: 人民币

      ■

      执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度和2014年前三季度股东权益、财务状况和经营成果未产生影响。

      (二)《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等新准则的实施不会对公司2013年度财务报表相关项目金额产生影响,也无需进行追溯调整。

      三、审计委员会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的结论性意见

      审计委员会认为:本次公司会计政策的变更,是严格依据财政部修订或新颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》等会计准则进行的合理有效的变更及调整,公司与审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分论证,并认真评估了其对本公司会计核算及科目产生的影响。本次会计政策变更仅对公司长期股权投资及可供出售金融资产科目产生影响,对公司2013年度和2014年前三季度股东权益、财务状况和经营成果未产生影响。变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,符合公司及全体股东的利益,同意公司严格依据财政部要求,变更公司相关会计政策并自相关文件规定的日期开始正式执行。

      独立董事的独立意见为:公司董事会在审议议案前取得了我们的事前认可,公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

      监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整,是符合规定的;执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。

      四、备查文件

      (一)、公司第八届董事会第十一次会议决议;

      (二)、公司第八届监事会第九次会议决议;

      (三)、公司第八届董事会审计委员会第八次会议决议;

      (四)、公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。

      特此公告。

      山东华联矿业控股股份有限公司董事会

      2014年10月30日