2014年第三次
临时股东大会决议公告
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-046号
运盛（上海）实业股份有限公司
2014年第三次
临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议：2014年10月31日下午2:00
2、网络投票：2014年10月31日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00
3、召开地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（朱家角珠湖路666号近课植园路）。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 82,801,309 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.28% |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 13 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 10,257,700 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 3% |
公司在任董事6人，出席2人；公司在任监事3人，因工作原因皆未能出席；董事会秘书姜慧芳出席会议，公司部分高管列席会议。
会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
议案审议情况：
1、参加投票的全体股东对议案的表决情况：
| 序号 | 议 案 | 票数 （股） | 同意票数占投票总股数比例 | 票数 （股） | 反对票数占投票总股数比例 | 票数 （股） | 弃权票数占投票总股数比例 | 是否 通过 |
| 1 | 《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》； | 82,801,309 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 2 | 《关于选举管文联先生为公司第七届董事会董事的议案》； | 82,795,309 | 99.99% | 0 | 0% | 6,000 | 0.01% | 是 |
| 3 | 《关于选举罗永健先生为公司第七届监事会监事的议案》。 | 82,795,309 | 99.99% | 0 | 0% | 6,000 | 0.01% | 是 |
2、参加投票的中小投资者对议案的表决情况：
| 序号 | 议 案 | 票数 （股） | 同意票数占中小投资者投票总股数比例 | 票数 （股） | 反对票数占中小投资者投票总股数比例 | 票数 （股） | 弃权票数占中小投资者投票总股数比例 | 是否 通过 |
| 1 | 《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》； | 14,592,966 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 2 | 《关于选举管文联先生为公司第七届董事会董事的议案》； | 14,586,966 | 99.96% | 0 | 0% | 6,000 | 0.04% | 是 |
| 3 | 《关于选举罗永健先生为公司第七届监事会监事的议案》。 | 14,586,966 | 99.96% | 0 | 0% | 6,000 | 0.04% | 是 |
本次股东大会由上海融孚律师事务所出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2014年11月1日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-047号
运盛（上海）实业股份有限公司
第七届董事会二十二次
会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2014年10月31日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司向上海复傲电子科技有限公司提供委托贷款的议案》；
为提高公司自有资金使用效率和增加现金资产收益，在确保正常生产经营资金需求和控制投资风险的前提下，拟利用闲置自有资金进行委托贷款业务。
同意公司通过上海浦东建信村镇银行有限责任公司向上海复傲电子科技有限公司提供总计2,700万元人民币的委托贷款，为期一年，年利率18%。
上海璟钛实业有限公司为此次委托贷款提供连带责任保证。
董事会授权经营管理层办理与上述委托贷款有关的具体事宜，包括但不限于签署相关贷款协议、担保合同等。
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2014年11月1日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-048号
运盛（上海）实业股份有限公司
关于委托贷款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：上海复傲电子科技有限公司；
● 委托贷款金额：人民币2,700万元；
● 委托贷款期限：一年；
● 贷款利率：年利率18%；
● 担保：上海璟钛实业有限公司提供连带责任保证。
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
为提高公司自有资金使用效率和增加现金资产收益，运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年10月31日通过上海浦东建信村镇银行有限责任公司（以下简称“浦东建信”）与上海复傲电子科技有限公司（以下简称“复傲电子”）签订了《委托贷款合同》，公司以自有资金向复傲电子提供总计2,700万元人民币的委托贷款用于资金周转，为期一年，年利率18%。
本次委托贷款不构成关联交易。
2、公司内部审批情况
公司于2014年10月31日召开了第七届董事会第22次会议 ,会议审议通过了《关于公司向上海复傲电子科技有限公司提供委托贷款的议案》。
本次委托贷款无需提交股东大会审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易的履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）委托贷款对象的基本情况
1、企业名称：上海复傲电子科技有限公司；
2、企业性质：有限责任公司（国内合资）；
3、企业注册地：上海市宝山区陈镇路285号106C室
4、法定代表人：蔡建政；
5、注册资本：人民币2,000万元；
6、经营范围：从事电子科技、通信设备、计算机、化工领域内技术开发、技术咨询，通讯设备及相关产品，日用百货、金属材料、服装服饰，五金交电，化工原料及产品，电子产品，矿产品（除国家专控）销售。
7、主要股东：蔡建政出资1,800万元，占90%，李长军出资200万元，占10%；
8、主要业务最近三年发展情况：上海复傲电子科技有限公司成立于2012年，一直致力于与上市公司合作，主要盈利模式为销售产品，主要经营电子产品（如手机）。目前年销售额在3.5个亿。
9、公司与委托贷款对象在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系。
10、最近一年及一期主要财务数据如下（未经审计）：
单位：元
| 项目 | 2013年 | 2014年9月 |
| 总资产 | 30,564,757.15 | 36,937,913.63 |
| 净资产 | 30,061,900.03 | 33,535,781.33 |
| 2013年12月31日 | 2014年9月30日 | |
| 营业收入 | 341,880,341.19 | 198,546,781.28 |
| 净利润 | 10,060,892.87 | 3,982,902.17 |
三、担保方基本情况
1、担保方名称：上海璟钛实业有限公司；
2、成立时间：2010年7月5日；
3、公司类型：有限责任公司（国内合资）；
4、注册地址：上海市松江区新邦镇叶新公路5669弄90号；
5、法定代表人：朱少卿；
6、注册资本：人民币1,010万元；
7、主要股东：朱少卿出资999.9万元，占99%，蔡建政出资10.1万元，占1%。
8、经营范围：工艺品、五金件、管道管件（除压力）、塑料制品、轮胎加工、销售；雕刻品、模具、服装服饰等
9、最近一年财务情况（未经审计）：
单位：元
| 项目 | 2014年9月 |
| 总资产 | 19,119,626.01 |
| 净资产 | 16,868,685.47 |
| 2014年9月30日 | |
| 营业收入 | 136,258,900.19 |
| 净利润 | 4,262,755.25 |
四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
本次公司运用自有资金发放委托贷款，可以提高公司资金的使用效率及效益，不会影响公司正常生产经营，不会损害广大股东尤其是中小股东的利益。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
（一）偿债风险
公司本次发放的委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付贷款本金及利息的风险。
（二）风险控制措施
1、本次委托贷款由上海璟钛实业有限公司提供连带责任保证担保，承担的全部债务本金、利息、罚息及复利、赔偿金和实现贷款债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。
（三）公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
1、委托贷款到期后借款人未及时履行还款义务的；
2、借款人出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
3、监管部门及交易所认定的其他情形。
出现上述情况之一，公司将及时采取催收贷款等措施，确保资金安全。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款总金额（包括此次委托贷款）为人民币2,700万元，未出现对外提供委托贷款逾期的现象。
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2014年11月1日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-049号
运盛（上海）实业股份有限公司
重大事项停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一大股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年10月27日起停牌。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年11月3日起继续停牌。
九川集团承诺，将尽快确定是否进行上述重大事项。并于股票停牌之日起的5个工作日内公告有关事项进展情况并复牌。特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2014年11月1日