证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014-049

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，公司股票于2014年8月20日起停牌。由于该事项可能构成重大资产重组，经本公司申请，公司股票自2014年8月27日起停牌不超过30日。2014年9月24日、2014年10月23日和2014年10月30日，公司分别发布《云南驰宏锌锗股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，经申请，公司股票自2014年10月30日起继续停牌，继续停牌时间不超过2014年11月24日。

  截至本公告日，本次收购标的所涉及的审计、评估现场工作已经结束，目前公司正在与有关各方协商支付方式、发行股份的定价机制等相关事项，发行股份收购资产预案等相关资料的准备工作尚未完成，暂时无法披露相关资料，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

  停牌期间，公司将根据发行股份购买资产交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份收购资产并配套募集资金预案，及时公告并复牌。

  特此公告。

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2014年11月6日

  证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014-50

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  2、会议通知于2014年10月30日以邮件和专人送达的方式发出。

  3、会议于2014年11月5日以通讯方式召开。

  4、会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

  二、董事会审议通过以下事项

  1、审议通过《关于聘任曾普海先生为公司副总经理的议案》；

  根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任曾普海先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于聘任柴正龙先生为公司副总经理的议案》。

  根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任柴正龙先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对上述议案发表独立意见（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2014年11月6日

  附：个人简历

  曾普海，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，硕士研究生（EMBA）学历，高级工程师，1983年8月参加工作，历任云南会泽铅锌矿采选厂跃进坑副坑长、坑长；云南驰宏锌锗股份有限公司采选厂副厂长、资源接替工程指挥部工程处副处长、技术监督处处长、会泽采选厂厂长、副总工程师；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司总经理；大兴安岭金欣矿业有限公司党委书记；云南驰宏锌锗股份有限公司矿山管理中心副主任；2013年3月至今任云南驰宏锌锗股份有限公司矿山管理中心主任。

  柴正龙，男，汉族，1972年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，1993年7月参加工作，历任云南驰宏锌锗股份有限公司营销部期货科副科长、科长、营销部副部长；云南驰宏国际商贸公司市场期货管理部经理、产品销售部经理、副经理；驰宏国际商贸有限公司副总经理；2012年9月至今任驰宏国际商贸有限公司总经理（其间：2012.12-2014.10兼任云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理，2014.02至今任兼任驰宏国际商贸有限公司党总支书记，驰宏实业发展（上海）有限公司总经理）。