股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-059

泰豪科技股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

泰豪科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月13日下午14:30在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼聚客会议室召开现场会议。受公司董事长陆致成先生、副董事长黄代放先生的委托，并由其他董事成员推选，由公司董事兼总裁杨剑先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共23人，代表有表决权的股份数208,226,035股，占公司股本总数500,325,712股的41.62%。会议符合公司法和公司章程的规定。

其中出席现场会议表决的股东及委托代理人共12人，代表股份为208,136,735股，占公司股份总数500,325,712股的41.60%；

参加网络表决的股东共计11人，代表股份为89,300股，占公司有表决权股份总数500,325,712股的0.02%。

二、提案审议情况

大会采取现场投票表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：

1、 参加投票的全体股东对议案的表决情况：

序号	议案	同意票数（股）	同意票数占投票总股数比例（%）	反对票数（股）	反对票数占投票总股数比例（%）	弃权票数（股）	弃权票数占投票总股数比例（%）	是否通过
1	关于全资子公司泰豪电源技术有限公司新增授信额度并由泰豪软件股份有限公司提供担保的议案	208,179,035	99.98	28,000	0.01	19,000	0.01	是
2	关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司100%股权转让暨关联交易的议案	111,779,943	99.95	36,400	0.03	19,000	0.02	是
3	关于泰豪沈阳电机有限公司股权转让后继续对其提供贷款担保暨关联交易的议案	111,759,943	99.93	75,400	0.07	0	0	是

其中第2、3项议案为关联交易，关联股东回避表决。

2、 参加投票的中小投资者对议案的表决情况：

序号	议案	同意票数（股）	占中小投资者有效表决权 比例（%）	反对票数（股）	占中小投资者有效表决权 比例 （%）	弃权票数（股）	占中小投资者有效表决权 比例（%）	是否通过
1	关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司100%股权转让暨关联交易的议案	8,355,098	99.34	36,400	0.43	19,000	0.23	是
2	关于泰豪沈阳电机有限公司股权转让后继续对其提供贷款担保暨关联交易的议案	8,335,098	99.10	75,400	0.90	0	0	是

其中第2、3项议案为关联交易，关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强先生、张聪晓女士见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

二○一四年十一月十三日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-060

泰豪科技股份有限公司

关于股东股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)通知：

1、泰豪集团质押在华润深国投信托有限公司的20,000,000股无限售流通股份因偿还借款，已于2014年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除证券质押登记手续。

2、同时，泰豪集团将持有本公司的15,000,000股无限售流通股份质押给招商银行股份有限公司南昌福州路支行，质押期限为一年年，已于2014年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

截至目前，泰豪集团累计持有本公司82,100,000股股份被质押，占泰豪集团持有本公司股份的87.11%。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年十一月十三日