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南钢国贸为公司全资子公司南钢发展的全资子公司。
4、香港金腾
注册资本：256.78万美元。注册地址：ROOM 1801 88 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HK。法定代表人：杨思明。经营范围：进出口贸易，技术发展咨询。
截至2013年12月31日，香港金腾资产总额为289,585.83万元，负债总额为232,468.68万元（贷款总额为218,395.19万元，为一年内到期的负债）；2013年实现营业收入590,281.45万元，实现净利润6,309.20万元。
香港金腾为公司全资子公司南钢发展的全资子公司。
5、新加坡金腾
注册资本：200万美元，100元新币；注册地址：8 TEMASEK BOULEVARD #29-01 SUNTEC TOWER THREE SINGAPORE(038988)；经营范围：IRON&STEEL INDUSTRY；CONSULTANCY&TECHNICAL SERVICES TO IRON&STEEL INDUSTRY。
截至2013年12月31日，新加坡金腾资产总额为5,038.33万美元，负债总额为4,711.37万美元（贷款总额为4,676.09万美元，为一年内到期的负债）；2013年度，新加坡金腾实现营业收入4,773.30万美元，实现净利润126.95万美元。
新加坡金腾为公司全资子公司南钢发展之全资子公司香港金腾的全资子公司。
6、金安矿业
注册资本：10,000万元；注册地址：安徽省六安市霍邱县范桥乡；法定代表人：余长林；经营范围：霍邱县草楼铁矿采矿、选矿及铁精粉的生产、销售（该公司原为内资公司，2004年12月7日成立，2006年7月24日变更为外商投资企业）。
截至2013年12月31日，金安矿业资产总额为269,221.82万元，负债总额为47,758.19万元（贷款总额为13,504.48万元，其中一年内到期的负债为6,659.74万元）；2013年度，金安矿业实现营业收入92,324.41万元，实现净利润16,988.03万元。
金安矿业为公司全资子公司南钢发展的子公司。南钢发展直接和间接持有其100%股权，其中，南钢发展直接持有其49%股权，南钢发展的全资子公司香港金腾持有其51%股权。
7、宿迁金鑫
注册资本：20,560万元；注册地址：宿迁市宿豫经济开发区；法定代表人：祝瑞荣；经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目为生产、加工钢铁棒材、型钢、金属结构件；冶金技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含分销及其他国家禁止、限制类项目，涉及行政许可的凭有效许可证明经营）。
截至2013年12月31日，宿迁金鑫资产总额为101,367.86万元，负债总额为64,237.23万元；2013年度，宿迁金鑫实现营业收入91,530.31万元，实现净利润-672.07万元。
宿迁金鑫为公司全资子公司南钢发展的子公司。南钢发展直接和间接持有其98.05%股权。其中，南钢发展直接持有其73.05%股权，南钢发展的全资子公司香港金腾持有其25%股权。
8、江苏金贸
注册资本：10,000万元；注册地址：南京市浦口区沿江工业区浦洲路35号综合办公楼；法定代表人：秦勇；经营范围：网上销售钢材；计算机网络系统设计；计算机网络技术咨询；信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2013年12月31日，江苏金贸资产总额为22,100.28万元，负债总额为 8,543.50万元（贷款总额为0）；2013年度，南钢现货实现营业收入66,809.86万元，实现净利润 1,915.22万元。
江苏金贸为公司全资子公司。
9、南钢现货
注册资本：5,000万元；注册地址：镇江市润州工业园区惠龙大厦3018、3028、3038、3058室；法定代表人：翁惠泉；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备及零部件、仪器仪表、钢材、金属材料、焦炭（不含危险品）；耐火材料、建筑材料的批发、零售；冶金技术咨询服务；货物仓储（危险品除外）；货物搬运装卸（不含运输，不含危险品）；金属材料加工、配送（限取得许可证的分支机构经营）。企业网站的开发设计建设服务。
截至2013年12月31日，南钢现货资产总额为17,941.35万元，负债总额为8,036.24万元（贷款总额为0）；2013年度，南钢现货实现营业收入108,298.36万元，实现净利润1,141.91万元。
南钢现货为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司为全资及控股子公司提供担保的方式为连带责任保证担保，担保类型为银行授信担保。
2014年已发生且延续至2015年度的担保的协议的主要内容见“一、担保情况概述”。对于2015年预计的担保事项，董事会提请股东大会授权董事长在上述预计担保额度内，根据相关全资及控股子公司实际生产经营和资金需求情况，具体决定、审批各担保事项，并签署担保协议及相关法律文件。
四、董事会意见
董事会认为公司为全资及控股子公司提供的担保，均是为了满足该等公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
独立董事陈传明先生和应文禄先生对该议案发表如下独立意见：
1、公司2015年度为全资、控股公司及参股公司南钢嘉华提供担保。向南钢嘉华提供的担保时，该公司的其他股东根据出资比例提供反担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
2、公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。
3、公司为南钢嘉华提供的担保为关联担保。董事会在对《关于公司2015年度拟为参股公司提供担保的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
4、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
公司2015年度拟为全资及控股子公司提供的担保总金额超过了公司最近一期经审计净资产的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年10月31日，公司为全资及控股子公司提供担保（含互保）折合人民币总额为217,280.43万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的26.24%。
公司无逾期担保的情形。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十二日
股票代码：600282 股票简称：*ST南钢 编号：临2014—043
债券代码：122067 债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
关于2015年度为参股公司
提供担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：南京南钢嘉华新型建材有限公司（以下简称“南钢嘉华”）。
●截至2014年10月31日，公司为参股公司提供担保总额为12,525万元，占公司最近一期经审计净资产的1.51%。
●公司为南钢嘉华提供的担保均有反担保保障。
●公司无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
公司为参股公司提供担保是为了满足其公司生产经营的需要，由公司全资子公司南钢发展为其参股公司南钢嘉华提供担保。
（一）截至2014年10月31日，南钢发展为南钢嘉华提供担保的具体情况见下表：
币种：人民币
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（二）为满足南钢嘉华生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，南钢发展拟在2015年度为其提供折合人民币总额度不超过3.5亿元的银行授信担保（包括前述2014年已发生且延续至2015年的担保）。
二、被担保人基本情况
南钢嘉华：
注册资本：17,600万元；注册地址：南京市浦口区沿江街道新化社区；法定代表人：杨思明；经营范围：生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上述综合利用产品的相关产品，销售自产产品，提供相关的技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2013年12月31日，南钢嘉华资产总额为46,659.92万元，负债总额为24,235.62万元（贷款总额为21,700万元，其中一年内到期的负债为16,700万元）；2013年度营业收入为20,740.26万元，净利润为2,422.34万元。
南钢嘉华为公司全资子公司南钢发展的参股公司，南钢发展持有其50%股权。
本公司董事长杨思明先生任南钢嘉华董事长，本公司董事黄一新先生、秦勇先生任南钢嘉华董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，南钢嘉华为本公司的关联法人。该担保事项为关联担保。
南钢嘉华股权结构：
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三、担保协议的主要内容
南钢发展为南钢嘉华提供担保的方式为连带责任保证担保，担保类型为银行授信担保。
2014年已发生且延续至2015年度的担保的协议的主要内容见“一、担保情况概述”。对于2015年预计的担保事项，董事会提请股东大会授权董事长在上述预计担保额度内，根据南钢嘉华实际生产经营和资金需求情况，具体决定、审批各担保事项，并签署担保协议及相关法律文件。
南钢发展为南钢嘉华提供担保的反担保人为嘉华建材有限公司（南钢嘉华另一股东达浩企业有限公司的母公司）和昌兴物料（国际）有限公司（南钢嘉华的另一股东利兴亚洲集团有限公司的母公司）。反担保方式为连带责任保证担保。上述反担保人分别按其40%和10%的出资比例向担保人南钢发展承担反担保责任。
四、审计委员会意见
公司审计委员会对该议案发表意见如下：
同意公司在2015年度为参股公司南京南钢嘉华新型建材有限公司提供折合人民币总额度不超过3.5亿元的银行授信担保，并提交董事会审议。
公司2015年度拟为参股公司提供的担保为关联担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提请公司股东大会审议。
五、董事会意见
董事会认为公司为参股公司南钢嘉华提供的担保，是为了满足其生产经营的需要，公司对南钢嘉华的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明南钢嘉华可能因对外担保承担连带清偿责任。南钢嘉华的其他股东已提供了反担保，足以保障公司的利益。
六、独立董事意见
独立董事陈传明先生和应文禄先生会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
1、公司2015年度为全资、控股公司及参股公司南钢嘉华提供担保。向南钢嘉华提供的担保时，该公司的其他股东根据出资比例提供反担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
2、公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。
3、公司为南钢嘉华提供的担保为关联担保。董事会在对《关于公司2015年度拟为参股公司提供担保的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
4、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
公司2015年度拟为参股公司提供的担保为关联担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2014年10月31日，公司为参股公司提供担保仅上述一项。担保总额为12,525万元，占公司最近一期经审计净资产的1.51%。
公司无逾期担保的情形。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十二日
| 被担保人 | 担保人 | 债权人 | 协议签 署时间 | 担保金额 （万元） | 担保期限 |
| 南钢嘉华 | 南钢发展 | 中国银行（香港）有限公司 | 2013.09 | 2,500.00 | 2013.09~2016.09 |
| 南钢嘉华 | 南钢发展 | 农行大厂支行 | 2010.04 | 1,500.00 | 2010.04~2014.12 |
| 南钢嘉华 | 南钢发展 | 农行大厂支行 | 2010.07 | 4,500.00 | 2010.07~2014.12 |
| 南钢嘉华 | 南钢发展 | 南京银行城北支行 | 2014.06 | 300.00 | 2014.06~2015.06 |
| 南钢嘉华 | 南钢发展 | 南京银行城北支行 | 2014.06 | 225.00 | 2014.06~2014.12 |
| 南钢嘉华 | 南钢发展 | 南京银行城北支行 | 2014.10 | 500.00 | 2014.10~2015.04 |
| 南钢嘉华 | 南钢发展 | 建行大厂支行 | 2014.06 | 3,000.00 | 2014.06~2015.06 |