证券代码：600327 股票简称：大东方 编号：临2014-020

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

☆ 本次股东大会未有被否决议案、修改议案、补充提案的情况。

☆ 本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

1、股东大会的召开的时间和地点：

无锡商业大厦大东方股份有限公司2014年第一次临时股东大会，由公司董事会五届十三次会议决议召开，于2014年10月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发出召开会议通知的公告，于2014年11月25日以公司现场会议结合网络投票方式召开。

2、会议出席情况：

公司股份总数	521,711,813
出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	225,332,914
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.191
通过网络投票出席会议的股东人数	1
所持有表决权的股份数（股）	4,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.000

3、会议的表决方式：本次股东大会以现场会议记名逐项投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议由公司董事长潘霄燕女士主持。

4、公司部分董事、监事和高管列席了会议。董事会秘书对会议情况进行了记录。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否 通过
1	《关于公司董事会换届选举的提案》	—	—	—	—	—	—	—
1-01	董事候选人-高兵华先生	225,332,914	99.998	0	0	0	0	是
1-02	董事候选人-蒋海龙先生	225,332,914	99.998	0	0	0	0	是
1-03	董事候选人-赵佳曾女士	225,332,914	99.998	0	0	0	0	是
1-04	董事候选人-席国良先生	225,332,914	99.998	0	0	0	0	是
1-05	董事候选人-张胜铭先生	225,332,914	99.998	0	0	0	0	是
1-06	董事候选人-张志华先生	225,332,914	99.998	0	0	0	0	是
1-07	独立董事候选人-龚晓航先生	225,332,914	99.998	0	0	0	0	是
1-08	独立董事候选人-罗伟德先生	0	0	0	0	0	0	否
1-09	独立董事候选人-苏 勇先生	225,332,914	99.998	0	0	0	0	是
2	《关于公司监事会换届选举的提案》	—	—	—	—	—	—	—
2-01	监事候选人-王均豪先生	225,332,914	99.998	0	0	0	0	是
2-02	监事候选人-裴学龙先生	225,332,914	99.998	0	0	0	0	是
2-03	监事候选人-朱晓明女士	225,332,914	99.998	0	0	0	0	是
2-04	监事候选人-胡蔚玲女士	225,332,914	99.998	0	0	0	0	是
3	《关于对控股子公司“东方汽车”增资30000万元的议案》	225,332,914	99.998	0	0	4,500	0.002	是

其中，中小投资者的表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%
1	《关于公司董事会换届选举的提案》	—	—	—	—	—	—
1-01	董事候选人-高兵华先生	182,914	97.599	0	0	0	0
1-02	董事候选人-蒋海龙先生	182,914	97.599	0	0	0	0
1-03	董事候选人-赵佳曾女士	182,914	97.599	0	0	0	0
1-04	董事候选人-席国良先生	182,914	97.599	0	0	0	0
1-05	董事候选人-张胜铭先生	182,914	97.599	0	0	0	0
1-06	董事候选人-张志华先生	182,914	97.599	0	0	0	0
1-07	独立董事候选人-龚晓航先生	182,914	97.599	0	0	0	0
1-08	独立董事候选人-罗伟德先生	0	0	0	0	0	0
1-09	独立董事候选人-苏 勇先生	182,914	97.599	0	0	0	0
2	《关于公司监事会换届选举的提案》	—	—	—	—	—	—
2-01	监事候选人-王均豪先生	182,914	97.599	0	0	0	0
2-02	监事候选人-裴学龙先生	182,914	97.599	0	0	0	0
2-03	监事候选人-朱晓明女士	182,914	97.599	0	0	0	0
2-04	监事候选人-胡蔚玲女士	182,914	97.599	0	0	0	0
3	《关于对控股子公司“东方汽车”增资30000万元的议案》	182,914	97.599			4,500	2.401

三、律师见证情况

本次会议的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会的会议资料。

2、公司董事和记录人签字确认的2014年第一次临时股东大会决议。

3、北京市国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2014年11月26日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2014－021

无锡商业大厦大东方股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年11月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会应参加表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

经提名选举，高兵华先生选任公司第六届董事会董事长。

二、《关于公司第六届董事会各专业委员会组成人选的议案》

以逐项表决的方式成立以下四个专业委员会：

1、战略委员会

主任委员高兵华：同意8票，反对0票，弃权0票。

委员席国良：同意8票，反对0票，弃权0票。

委员苏 勇：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、薪酬与考核委员会

主任委员苏 勇：同意8票，反对0票，弃权0票。

委员龚晓航：同意8票，反对0票，弃权0票。

委员赵佳增：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审计委员会

委员蒋海龙：同意8票，反对0票，弃权0票。

委员苏 勇：同意8票，反对0票，弃权0票。

委员龚晓航：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、提名委员会：

主任委员龚晓航：同意8票，反对0票，弃权0票。

委员苏 勇：同意8票，反对0票，弃权0票。

委员高兵华：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、根据董事长提名、经提名委员会审核提交的《关于聘任公司总经理的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意：聘任席国良先生为公司总经理。

四、根据董事长提名、经提名委员会审核提交的《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意：聘任陈辉先生为公司董事会秘书。

五、根据总经理提名，经提名委员会审核提交的《关于聘任公司其他高管的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意：聘任张胜铭先生、倪军先生、张继福先生、朱宪先生、陈申昀女士、缪军先生为公司副总经理，王精龙先生为财务总监。

六、《关于独立董事津贴的议案》

独立董事回避表决方式表决：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，确定独立董事相关津贴标准如下：

1、公司向独立董事发放津贴，标准为每人1万元/月（税前）；

2、为公司事务而发生的交通、食宿、通讯及其他费用由公司承担。

以上津贴标准，纳入公司今后年度高管薪酬考核办法及年度薪酬审核意见中按相关程序核准及发放。

（注：公司董事简历已于2014年10月24日公告于上海证券交易所网站及当日《上海证券报》，公司聘任高管简历及独立董事意见详见“附件1”“附件2”）

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2014年11月26日

附件1：《公司第六届董事会聘任高管人员简历》

席国良先生，1963年3月出生，研究生学历，会计师。曾任无锡市贸易局财务科副科长，无锡交电站副总经理，江苏无锡商业大厦集团有限公司副总经理等职。历任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事及公司总经理职务。

张胜铭先生，1957年11月出生，学士学位。曾任无锡商业大厦家交电商场副经理，江苏无锡商业大厦集团有限公司营销管理部部长、副总经理等职。历任本公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事及公司副总经理职务。

倪 军先生，1968年6月出生，，学士学位。曾任无锡商业大厦集团家电分公司副经理、无锡商业大厦集团视听分公司经理、无锡商业大厦二百商厦有限公司总经理、无锡商业大厦集团有限公司副总经理兼无锡无锡市保利广场商贸有限公司总经理等职。现任公司副总经理。

张继福先生：1960年8月出生，研究生学历，高级经济师。曾任公司钟缝商场副经理、公司总经理助理等职，现任本公司副总经理、兼任本公司控股子公司无锡商业大厦超市有限公司总经理。

朱 宪先生：1970年7月出生，本科学历。曾任本公司男装卖场、运动休闲卖场、国际名品部经理、公司商务中心总经理等职，现任公司副总经理。

陈申昀女士：1975年12月出生，本科学历，经济师。曾任控股子公司东方电器副经理、副总经理，本公司营销企划中心部长等职，现任公司副总经理。

缪 军先生：1975年10月出生，本科学历。曾任本公司控股子公司无锡商业大厦超市有限公司部门经理、公司服务中心总监、本公司控股子公司无锡市三凤桥肉庄有限责任公司总经理等职，现任公司副总经理。

王精龙先生：1975年12月出生，复旦大学MBA在读，高级会计师、注册会计师。曾任安徽铜陵顺安粮油公司主管会计、江苏三朵花床上用品有限公司财务经理、均瑶集团乳业股份公司财务部长、财务总监，上海均瑶（集团）有限公司财务副总监；现任大东方股份有限公司财务总监。

陈 辉先生：1970年10月出生，本科学历。历任本公司柜组长、业务员、办公室科员、证券事务代表、行政办公室副主任负责人、董事会秘书等职。

附件2：《独立董事意见》

无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会第一次会议拟聘任席国良先生为公司总经理，张胜铭先生、倪军先生、张继福先生、朱宪先生、陈申昀女士、缪军先生为公司副总经理，王精龙先生为公司财务总监，陈辉先生为公司董事会秘书。根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》第一百一十九条的规定，作为公司独立董事就董事会上述聘任事项发表独立意见如下：

经审查，未发现上述人员存在《公司法》第一百四十七条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

作为公司独立董事，同意董事会上述聘任事项。

独立董事：龚晓航、苏勇

2014年11月25日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2014－022

无锡商业大厦大东方股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年11月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会应参与表决监事七名，实际参与表决监事七名，其中王均豪监事因另行公务授权委托裴学龙监事代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

经提名选举，王均豪先生选任公司第六届监事会主席。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会

2014年11月26日