证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2014-051

  上海同达创业投资股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开的时间地点

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年11月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年11月27日下午13时在上海浦东大道2601号上海双拥大厦3楼多功能厅召开，同时，本次会议通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为2014年11月27日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数以及所持有表决权的股份总数和占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	306
所持有表决权的股份总数（股）	72,931,037
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.4142%
参加网络投票的股东及股东代表人数	287
所持有表决权的股份总数（股）	14,789,777
占公司有表决权股份总数的比例（%）	10.6292%
参加投票的中小股东人数	305
所持有表决权的股份总数（股）	16,324,582
占公司有表决权股份总数的比例（%）	11.7322%

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长周立武主持了本次会议，公司全体董事、部分监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

二、提案的审议情况

（一）本次会议各项议案的表决情况如下：

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、公司符合非公开发行股票有关条件的议案	全体股东	71,394,708	97.8934%	1,234,396	1.6926%	301,933	0.4140%
	中小股东	14,788,253	90.5889%	1,234,396	7.5616%	301,933	1.8495%
二、《公司非公开发行股票方案》的议案
1、发行股票类型	全体股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
2、发行方式	全体股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
3、发行对象	全体股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
4、发行价格与定价方式	全体股东	14,697,313	90.0318%	1,491,396	9.1359%	135,873	0.8323%
	中小股东	14,697,313	90.0318%	1,491,396	9.1359%	135,873	0.8323%
5、发行数量	全体股东	14,715,253	90.1417%	1,202,926	7.3688%	406,403	2.4895%
	中小股东	14,715,253	90.1417%	1,202,926	7.3688%	406,403	2.4895%
6、股份锁定期	全体股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
7、上市地点	全体股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
8、募集资金用途	全体股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%

9、本次非公开发行前的滚存利润安排	全体股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
10、本次发行决议的有效期	全体股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
三、《公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）》的议案	全体股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%

四、《上海同达创业投资股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告（修订版）》的议案	全体股东	71,373,908	97.8649%	1,202,926	1.6494%	354,203	0.4857%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
五、公司与信达投资有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的议案	全体股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
六、公司与海南建信投资管理股份有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的议案	全体股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
七、公司与其他对象签订《股份认购协议》的议案	全体股东	71,373,908	97.8649%	1,202,926	1.6494%	354,203	0.4857%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
八、关于 Golden Benefit Technology Limited（金益科技有限公司，简称“香港金益”）通过认购公司非公开发行 A 股股票方式对公司进行战略投资等相关事宜的议案	全体股东	71,373,908	97.8649%	1,202,926	1.6494%	354,203	0.4857%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
九、关于签署《北京视博数字电视科技有限公司之股权收购协议》及其补充协议的议案	全体股东	71,373,908	97.8649%	1,202,926	1.6494%	354,203	0.4857%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
十、关于签署《北京视博数字电视科技有限公司股权收购之利润补偿协议》及其补充协议的议案	全体股东	71,373,908	97.8649%	1,202,926	1.6494%	354,203	0.4857%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
十一、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	全体股东	71,373,908	97.8649%	1,202,926	1.6494%	354,203	0.4857%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
十二、关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案	全体股东	71,373,908	97.8649%	1,202,926	1.6494%	354,203	0.4857%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
十三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	全体股东	71,373,908	97.8649%	1,202,926	1.6494%	354,203	0.4857%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
十四、关于修订公司章程的议案	全体股东	71,373,908	97.8649%	1,202,926	1.6494%	354,203	0.4857%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
十五、关于制定《公司章程修正案（草案）》的议案	全体股东	71,373,908	97.8649%	1,202,926	1.6494%	354,203	0.4857%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
十六、关于制定《上海同达创业投资股份有限公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案	全体股东	71,373,908	97.8649%	1,202,926	1.6494%	354,203	0.4857%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
十七、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	全体股东	71,373,908	97.8649%	1,202,926	1.6494%	354,203	0.4857%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%
十八、关于制定公司《募集资金管理办法》的议案	全体股东	71,373,908	97.8649%	1,202,926	1.6494%	354,203	0.4857%
	中小股东	14,767,453	90.4614%	1,202,926	7.3688%	354,203	2.1698%

（三）议案（或议案组）1-15为特别决议事项，已经出席本次会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

议案16-18为普通决议事项，已经出席本次会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

议案2、3、5、6涉及关联交易，关联股东回避了表决，由与会的非关联股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次会议聘请中伦律师事务所律师李娜、程劲松进行见证，对本次会议召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次会议召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会议决议合法有效。

四、上网公告附件

中伦律师事务所关于上海同达创业投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

二○一四年十一月二十八日