证券代码：０００５９９ 证券简称：青岛双星 公告编号：２０１４－０５９
青岛双星股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１．本次股东大会未出现否决议案的情形。
２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
１．会议召开情况
召开的时间：２０１４年１１月２８日
召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长
本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
２．出席会议的股东及股东授权委托代表２４人，代表股份１７１，６０４，５８４股，占公司有表决权股份总数的２５．４３８８％。
其中通过网络投票出席会议的股东２１人，代表股份１８，３９０，５４７股，占公司有表决权股份总数的２．７２６２％。
３．公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：
１、审议通过了《关于补充提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
表决情况：
同意１７１，３２６，４３７股，占出席会议有效表决股份总数的９９．８３７９％；
反对２７８，１４７股，占出席会议有效表决股份总数的０．１６２１％；
弃权０股。
其中出席本次会议持有公司５％以下股份的中小股东表决情况：
同意１８，１５５，７７５股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的９８．４９１１％；
反对２７８，１４７股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的１．５０８９％；
弃权０股。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。毛庆文先生被选举为公司第七届董事会董事。
２、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
表决情况：
同意１７１，３０８，４３７股，占出席会议有效表决股份总数的９９．８２７４％；
反对２８６，１４７股，占出席会议有效表决股份总数的０．１６６７％；
弃权１０，０００股，占出席会议有效表决股份总数的０．００５８％。
其中出席本次会议持有公司５％以下股份的中小股东表决情况：
同意１８，１３７，７７５股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的９８．３９３５％；
反对２８６，１４７股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的１．５５２３％；
弃权１０，０００股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的０．０５４２％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。
３、审议通过了《关于修订公司＜章程＞的议案》
表决情况：
同意１７１，３１６，４３７股，占出席会议有效表决股份总数的９９．８３２１％；
反对２７８，１４７股，占出席会议有效表决股份总数的０．１６２１％；
弃权１０，０００股，占出席会议有效表决股份总数的０．００５８％；
其中出席本次会议持有公司５％以下股份的中小股东表决情况：
同意１８，１４５，７７５股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的９８．４３６９％；
反对２７８，１４７股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的１．５０８９％；
弃权１０，０００股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的０．０５４２％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
４、审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
表决情况：
同意１７１，３１６，４３７股，占出席会议有效表决股份总数的９９．８３２１％％；
反对２７８，１４７股，占出席会议有效表决股份总数的０．１６２１％；
弃权１０，０００股，占出席会议有效表决股份总数的０．００５８％；
其中出席本次会议持有公司５％以下股份的中小股东表决情况：
同意１８，１４５，７７５股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的９８．４３６９％；
反对２７８，１４７股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的１．５０８９％；
弃权１０，０００股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的０．０５４２％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、张彦博
结论性意见：综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２．法律意见书及其签章页；
３．深交所要求的其他文件。
青岛双星股份有限公司
董事会
２０１４年１１月２９日